证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2016-055
合肥美菱股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会
第二十四次会议通知于 2016 年 9 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。
2、会议于 2016 年 9 月 20 日以通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
4、会议由董事长刘体斌先生主持，董事胥邦君先生、李伟先生、寇化梦先
生、吴定刚先生、高健先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方
式出席了本次董事会。
5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司向管理层
定向增发股份及公司放弃优先认购权的议案》
公司控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“中科美菱”）
已在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码“835892”。为支持中科美菱发
展，建立健全其长效激励机制，补充其发展所需的营运资金，增强其股票交易活
跃度，促进其经营的持续发展，公司董事会同意中科美菱定向发行股票，发行对
象以现金方式进行认购，同时本公司放弃本次发行股票在同等条件下的优先认购
权。本次发行价格以中科美菱截至 2016 年 6 月 30 日净资产评估值为基础确定为
1.63 元/股，拟向其高级管理人员及核心员工发行不超过 315 万股股票（含 315
万股），融资额不超过 513.45 万元（含 513.45 万元）。
中科美菱本次定向发行完成后，本公司对中科美菱的持股比例由 70%降至不
低于 66.76%，中科美菱仍为本公司的控股子公司，仍纳入本公司合并报表范围。
中科美菱本次股票发行方案的具体内容，投资者可以登陆(www.neeq.com.cn)
全国中小企业股份转让系统网站进行查阅。
详细内容请参见公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司关于控股子公司中
科美菱低温科技股份有限公司向管理层定向增发股份及公司放弃优先认购权的
公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在
巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司独立董事关于控股子公司中科美菱
低温科技股份有限公司向管理层定向增发股份及公司放弃优先认购权的独立意
见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
合肥美菱股份有限公司 董事会
二〇一六年九月二十一日
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