证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2016-071
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016
年08月25日决议通过了关于召开2016年第四次临时股东大会的议案，于2016年08
月27日在指定媒体发出《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知的公告》并
在2016年9月3日公告的《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2016年第四
次临时股东大会的补充通知》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的
方式召开，现场会议于2016年09月20日上午9：30在厦门火炬高新区（翔安）产
业区舫山南路808号公司二楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2016年09月20日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年09月19日下午
15:00至2016年09月20日下午15:00期间的任意时间。
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本次会议由公司董事会召集，董事长杨泽声先生主持本次会议，公司部分董
事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本
次会议的召集与召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公司2016年第四次临时股东大会出席本次会议的股东及股东代表共7名，代
表有表决权的股份数为351,493,056股，占公司有表决权股份总数的68.8754%。
其中，参加现场会议的股东及股东代表共计5名，代表有表决权的股份数为
351,489,856股，占公司有表决权股份总数的68.8748%；参加网络投票的股东共
计2名，代表有表决权的股份数为3200股，占公司有表决权股份数的0.0006%。单
独或合计持有公司5%以下股份的股东共5人，代表公司股份数量为19,510,712股，
占公司有表决权股份总数的比例为3.8231%。
二、议案审议情况
大会以现场与网络记名投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
本次会议以累积投票方式选举陈沛欣先生、杨泽声先生、Hollis Li 先生为
公司第三届董事会非独立董事；陈培堃先生、蔡庆辉先生为第三届董事会独立董
事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决情况如下：
1.1、选举非独立董事
1.1.1、选举陈沛欣先生为公司第三届董事会董事
表决结果：赞成 351,489,956 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9991%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席会
2
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%；
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：赞成 19,507,612 股，占出席
会议中小股东所持有有表决权股份总数的 99.9841%；弃权 3,100 股（其中，因
未投票默认弃权 3,100 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0159%；
1.1.2、选举杨泽声先生为公司第三届董事会董事
表决结果：赞成 351,489,956 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9991%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%；
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：赞成 19,507,612 股，占出席
会议中小股东所持有有表决权股份总数的 99.9841%；弃权 3,100 股（其中，因
未投票默认弃权 3,100 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0159%；
1.1.3、选举Hollis Li先生为公司第三届董事会董事
表决结果：赞成 351,489,956 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9991%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%；
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：赞成 19,507,612 股，占出席
会议中小股东所持有有表决权股份总数的 99.9841%；弃权 3,100 股（其中，因
未投票默认弃权 3,100 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0159%；
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1.2、选举独立董事
1.2.1、选举陈培堃先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：赞成 351,489,956 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9991%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%；
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：赞成 19,507,612 股，占出席
会议中小股东所持有有表决权股份总数的 99.9841%；弃权 3,100 股（其中，因
未投票默认弃权 3,100 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0159%；
1.2.2、选举蔡庆辉先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：赞成 351,489,956 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9991%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%；
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：赞成 19,507,612 股，占出席
会议中小股东所持有有表决权股份总数的 99.9841%；弃权 3,100 股（其中，因
未投票默认弃权 3,100 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0159%；
2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
本次会议以累积投票方式选举章光伟先生、王雅琦女士为公司第三届监事会
股东代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决情况如下：
2.1、选举公司第三届监事会股东代表监事
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2.1.1、选举章光伟先生为公司第三届监事会监事
表决结果：赞成 351,489,856 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9990%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.001%；
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：赞成 19,507,512 股，占出席
会议中小股东所持有有表决权股份总数的 99.9836%；弃权 3,200 股（其中，因
未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0164%；
2.1.2、选举王雅琦女士为公司第三届监事会监事
表决结果：赞成 351,489,856 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9990%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.001%；
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：赞成 19,507,512 股，占出席
会议中小股东所持有有表决权股份总数的 99.9836%；弃权 3,200 股（其中，因
未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0164%；
3、审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意351,489,856股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9991%；反对2500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0007%,；弃权700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0002%。
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其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：19,507,512股同意，占出席会
议对该议案有表决权股份总数的5.5498%；2500股反对，占出席会议对该议案有
表决权股份总数的0.0007%；700股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数
的0.0002%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪(厦门)
电气股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为，
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次
会议的表决程序均符合有关法律法规和公司章程的有关规定，本次会议审议议案
的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议。
2、 通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2016 年 9 月 20 日
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