证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2016-034
山东天鹅棉业机械股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十七次
会议于 2016 年 9 月 19 日下午 15:30 在公司会议室以现场表决的方式召开，会
议通知与材料于 2016 年 9 月 10 日以邮件方式发出。本次会议应出席会议董事
9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长魏华先生主持。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事、
高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于出售山东行业协会大楼 14 层部分房产暨关联交易的
议案》，同意公司将位于济南市历下区历山路 157 号山东行业协会大楼 14 层
1402 室、1403-1408 室、1409 室、1410-1411 室，建筑面积为 1,356.90 ㎡的
自有房产出售给山东鸿鹄农业开发中心，交易价格以山东正源和信资产评估有限
公司出具的“鲁正信评报字(2016)第 0084 号”《山东天鹅棉业机械股份有限公
司拟转让资产所涉及房地产市场价值资产评估报告》为依据，经交易双方协商确
定为 21,635.00 元/㎡，交易总金额为 29,356,531.50 元人民币，具体详见《关
于出售房产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2016-036）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事魏华先生、王志勇
先生、赵德利先生在关联方之实际控制人山东省供销合作社联合社任职，回避表
决。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2016 年 9 月 20 日
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