证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2016-035
山东天鹅棉业机械股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议于2016年9月19日下午16:00在公司三楼会议室以现场表决的方式召开，
会议通知与材料已于2016年9月10日以邮件方式发出。本次会议由监事陈伟先生
主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于出售山东行业协会大楼14层部分房产暨关联交
易的议案》，监事会认为：本次交易完成后可减少公司与关联方发生的关联交易，
能够减少维护成本，增加收益，同时能够盘活公司资产，回笼资金；本次关联交
易的房产转让价格系根据山东正源和信资产评估有限公司出具的“鲁正信评报字
(2016)第0084号”《山东天鹅棉业机械股份有限公司拟转让资产所涉及房地产市
场价值资产评估报告》评估值确定，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东
利益的情形；本次关联交易审批程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，关联监事陈伟先生回避表决
（二）会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举陈伟先生
为公司监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会
2016年9月20日
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