贵州赤天化股份有隈公司
验赍报告
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一 、验 资报告 仁2
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1.新 增注册资本实收情况明细表
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一 注册资本及实收资本 (股 本 )变 更前后对照表 '
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⒊。 验资事项说明 5· 7 ‰
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亚太 (柒 团冫会计师亭务所 (特 殊酱通合伙〉
中国北京 西垃区车公庄大街 9号
五栋大楼 ” 座 Qll1室 邮编 10O0狃
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电话 +B6108Bs12386
传真 +Bs108gsBs116
-aD咖 com5120
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验资报告
丨 亚会 A验 字 (zO16)⑿ Og号
贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司全 体 股 东 :
我们接受委托 ,审 验了贵州赤天化股份有限公司 (以 下简称 “贵公司 ”)截 至 ⒛ 16年
9月 7日 止 新增注册资本及 实收资本情况。按照法律法规 以及协议、章程 的要求 出资 ,提
供真实 、合法、完整 的验资资料 ,保 护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任 。我
丨 们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见 。我们的审验是依据 《中
国注册会计 师审计准则第 16∞ 号——验资》进行的。在 审验过程 中,我 们结合贵公司的实
丨 际情况 ,实 施 了检查等必要的审验程序。
贵 公 司 原 注 册 资 本 为 人 民 币 950,392,526元 ,股 本 为 人 950,392,526元 。
r 民 币 根 据
贵公司 二 ○ 一 六年第 一 次临时股东大会决议 与 中国证券监督管理委 员会 《关于核准贵州 赤
天化股份有 限公 司向贵州渔 阳贸易有 限公司发行股份购 买资产 并募 集配套资金 的批复 》
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(证 监许 可 [2016]⒛ 05号 )核 准 ,贵 公司向贵州渔阳贸易 “
有 限公 司 (以 下简称 渔 阳公
”
司 )发 行 458,139,534股 股份 , 渔阳公司 以截止 ⒛ 15年 12月 31日 其持有 的贵州圣济
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堂制药有 限公 司 100%的 股权认购本 次发行股份 ,发 行股份购 买资产 的发行价格为 4.30元 /
股。
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经我 们 审验 ,截 至 ⒛ 16年 9月 7日 止 ,贵 公司 已收到贵州渔 阳贸易有 限公司缴纳 的新
增注册 资本 (实 收股本 )人 民币肆亿伍仟捌佰壹拾叁 万玖 仟伍佰叁拾 肆元整
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(Y458,139,534元
),出 资 者 以 股 权 出 资 。
同时我们 注 意 到 ,贵 公 司本次增资前的注册 资本人 民币 950,392,526元 , 股本为
950,392,526元 ,己 经天健正 信会计师事务所有 限责任 公司贵州 分公司审验 ,并 于 ⒛ 10年
12月 ⒛ 日出具 天健正信验 (⒛ 10)lXIz字 第 080041号 验 资报 告 。截 至 ⒛ 16年 9月 7日
止 ,变 更 后 的 累 计 注 册 资 本 人 民 币 1,408,532,060元 ,累 l,408,532,060元
计 股 本 。
本验 资报 告供 贵 公 司 申请 办理注册 资本及 实 收资本 (股 本 )变 更登记及据 以向全体 股
东签 发 出资证 明时使 用 ,不 应被视为是 对贵公 司验 资报 告 日后 资本保全 、 偿债 能力 和持续
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经 营 能力等 的保 证 。 因使 用 不 当造 成 的后 果 ,与 执行本 验 资业务 的注册 会 计师及本 会 计 师
事 务所无关 。
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附件 : 1.新 增注册 资本 实 收情 况 明细 表
r 2.注 册 资本及 实 收资本 (股 本 )变 更前后对 照表
3.验 资事 项说 明
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附件 3
佥资 事 项 说 明
一 、基 本倩 况
贵州赤天化股份有 限公司 (以 下简称 “贵公司 ”)是 经贵州 省人 民政府“黔府 函[1998]208
”
号 文批准 ,由 贵州赤天化集 团有 限责任公司 (以 下称“赤天化集 团”)作 为主要发起人联合集
团公司工 会 、贵州大隆 电子有限公司、贵州新锦竹木制品有 限公司和泸州天 山实业有 限公司 ,
以发起方式设立的股份有限公司。贵公司于 1998年 8月 28日 领取贵州省工 商行政管理局核发
的5200001201988(29)号 企业法人 营业 执照 ,设 立 时注册 资本为人 民币10,000万 元 。
l” 9年 12月 8日 ,中 国证监会核发“证监发行字 [1” 纠152号 ”《关于核准贵州赤天
化股份有 限公司公开发行股票的通知》,同 意贵公司向社会公开发行人 民币普通股 7,000万
股 ,每 股面值 l元 ,并 于⒛ 00年 2月 21日 在上交所上市交 易 。公开发行后 ,贵 公司注册 资本
为人 民币17,000万 元 。
2007年 9月 24日 ,中 国证监会核发“证监发行字 [2007]316号 ”《关于核准贵州赤天
化股份有限公司公开 发行可转换公司债券 的通知》 ,批 准贵公司向社 会公开发行可转换公司
债券 45,000万 元 。20凹 年 10月 10日 ,公 司在上交所发行可转换公司债券 45,0O0万
7△ 。
2008年 4月 22日 ,贵 公司召开 20O7年 年度股东大会 ,审 议通过 了 《关于公司 2007
年度利润分配及 资本公积金转增股 本 的预案 》 ,同 意以公司股 本总额 17,000万 股为基数 ,
以未分配利润按 每 10股 送 3股 、资本公积按每 10股 转增 5股 的 比例 向全体股东转增股
本 ,同 时按每 10股 派发 2.00元 的比例 向全体股 东现金分红 。 因贵公司可转换公 司债券 自
进入转股期 起 (2008年 4月 10日 )至 停 止 交 易起始 日 (2O08年 5月 6日 )止 累计
转股数为 236,154股 ,该 部分股份将参与 2007年 度利润分配及资本 公积金转增股本方案 的
实施 。因此 ,以 贵公司总股本 l⒛ ,⒛ 6,154股 计算 ,实 际向全体股 东每 10股 发放现金人 民
币 1.9叨 2元 (含 税 ), 送股 2,” ss4股 ,转 增 4,” 306股 ,合 计增加股份 I36,000,O00股 ,
贵公司总股本增加至 306,刃 4,狃 7股 。
2009年 4月 23日 ,贵 公司第 四届十 二 次临时董事会会议审议通过 了 《关于行使赤化
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转债 提前赎 回 条款 的议案》,决 定行使可转债 的提前赎 回权 ,将 截 至 “赎 回登记 日” (⒛ ∞
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年 5月 22日 )收 市后 尚未转股 的可转换公 司债券全部赎 回。截至 2Oo9年 5月 ” 日 ,
公司可转 换公司债券合计转 增股本 63,09S,468股 (含 ⒛ 08年 5月 12日 之前已转股⒛ 6,154股 )
贵公 司总股本增加至 3⒆ ,⒆ 5,468股 。
20∞ 年 I2月 2日 ,中 国证监会核发 “证监许可[2009]1281号 ”《关于核准 贵州赤天化
股份有 限公 司增发股票 的批复》,同 意贵公 司 自核准之 日起 6个 月 内增发不超过 15,0O0万
股新股 。20I0年 3月 ,贵 公司公开发行人 民币普通股 (A股 ) 1“ ,1oo,” 5股 ,贵 公司总
股 本 增 至 4%,1%,冗 3股 。
2010年 4月 27日 ,贵 公司2009年 年度股东大会审议通过 了 《关于公司 2009年 度
利润分配及资本公积金转增股本预案的方案》,同 意以公告的股权登记 日(⒛ 10年 5月 11
日)的 总股本为基数 ,向 全体股 东按每 10股 发放现金人民币 0,5元 (含 税),转 增 10股 。
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本次转增后 ,贵 公司总股本增至 95o,392,免 6股 。
丨 二 、新增资本的出资规定
根据贵公司二 ○一六年第 一 次临时股东 大会诀议与中国证券监 督管理委员会 《关于
核准贵州 赤天化股份有限公司 向贵州渔 阳贸易有限公 司发行股份购买资产 并募集配套
资金 的批 复》 (证 监许可 [2016]⒛ 05号 )核 准 ,贵 公司向贵州渔阳贸易有限公 司 (以 下
“ ”
简称 渔 阳公司 )发 行 钙8,139,534股 股份 , 渔阳公司 以截止 ⒛ 15年 12月 31日 其
持有 的贵州圣济堂制药有限公司 10OVO的 股权认购本次发行股份,发 行股份购买资产 的发
行价格为 4,30元 /股 。
根据 中通诚资产评估有限公司 出具 的中通评报字 [2016]第 65号 《资产评估报告》 ,
以 2015年 12月 31日 为基准 日,贵 州圣济堂制药有限公司全部股东权益评估值 为
197,133,OG万 元 。经双方协 商确定贵州圣济堂制药有限公司 1OO%的 股权的交易价格为
197,OO0万 元 。
本次发行股份的发行价格确定为 4,30元 /股 ,不 低于本次发行股份购买资产 的董事
会决议公告 日前 20个 交易 日公 司股票交易均价的 90%。
本次 发行股份购买资产的发行 股份数量 =标 的资产的交易价格÷股份发行价格 ,按 照
上述公式 ,标 的资产的交易价格为 1,970,OO0,OO0元 ,按 照4,30元 /股 的发行价格计 算 ,
本次发行股份购买资产 的发行股份数量为 钙8,139,534股 。
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三、审验结果
「 经我们审验 ,截 至 ⒛ 16年 9月 7日 止 ,贵 公司己收到其 发行 钙 8,139,534股 股份
购 买 中渔 阳公司 的资产 ,即 贵丿刂l圣 济堂制药有 限公司 100%的 股权 。
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四、其他事项 的说 明
渔阳公司投入 的贵州圣济堂制 药有限公司 10喁 的股权 ,己 于 ⒛ 16年 9月 6日 在贵
丨 市 工 商行政 管理 局 办 理 了工 商变更手续 ,股 东名称 己变 更 为 贵 公 司 。
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贵公司己经进行会计处理 。
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统 一社会信用 代码 911100QOⅣ 陌 632412
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名 称 Π迈太 (集 zˉl)会 计师事务所 (特 殊普通合伙 )
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类 型 特殊普通合伙企业
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主要经营场所 北京巾西城区车公应大街9号 院1号 楼 lB2)座 SOl室 矿
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合 伙 期 限 ⒛ 13年 09月 02日 至 长期
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经 营 范 围 审查企业会计报表、出具审计报眚 ;
报告;办 埋企业合并、分立、清算事
关报告;基 本建设年度财务决算审计;亻
税务咨询、管理咨询、会计培训:法 律 、氵
务 。 (企 业依法 自主选择经营项 日,开 煨经菅 法须经
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批潍的项日,经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ;
不得从事本市产业政策禁止和限制类顼 目的经营活动。)
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