证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临 2016-041 号
彩虹显示器件股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）第八届董事会第一次会议通
知于 2016 年 9 月 14 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 9 月 20 日
在咸阳公司会议室召开。应到董事 7 人，实到 7 人。监事会 3 名成员、公司高级
管理人员和法律顾问列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》（同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票）
选举朱立锋先生为公司第八届董事会董事长。
二、通过《关于委任董事会各专业委员会委员的议案》（同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票）
决定委任朱立锋先生、李淼先生、张春宁先生、樊来盈先生、王建章先生、
孟夏玲女士、李铁军先生为战略委员会委员，其中董事长朱立锋先生为主任委员。
决定委任王建章先生、朱立锋先生和孟夏玲女士为提名委员会委员，其中王
建章先生为主任委员。
决定委任李铁军先生、樊来盈先生、孟夏玲女士为审计委员会委员，其中独
立董事李铁军先生为主任委员。
决定委任孟夏玲女士、朱立锋先生、李铁军先生为薪酬与考核委员会委员，
其中独立董事孟夏玲女士为主任委员。
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三、通过《关于聘任总经理的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
根据董事长提名，聘任张春宁先生为公司总经理。
四、通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》（同意 7 票，反对
0 票，弃权 0 票）
根据董事长提名，聘任龙涛先生为公司董事会秘书；聘任郑涛先生为董事会
证券事务代表。
五、通过《关于聘任副总经理及财务总监的议案》（同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
根据总经理提名，聘任杨国洪先生、彭引平先生、孙钢智先生为公司副总经
理；聘任樊来盈先生为公司财务总监。
六、通过《关于向西安银行咸阳分行申请贷款续贷的议案》（同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
为满足公司生产经营资金周转的需要，决定向向西安银行咸阳分行贷款人民
币 16,000 万元，用于补充公司生产经营所需资金缺口。本次贷款期限三年，贷
款时间以贷款实际发放日为准。
七、通过《关于向长安银行彩虹支行申请贷款续贷的议案》（同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
为满足公司生产经营资金周转的需要，决定向长安银行彩虹支行贷款人民币
15,000 万元，用于补充公司生产经营所需资金缺口。本次贷款期限一年，贷款时
间以贷款实际发放日为准。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二○一六年九月二十日
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附简历：
朱立锋先生：52 岁，博士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任国营第
七一四厂仪器仪表部室主任、副经理，科技部经理；熊猫电子集团副总经理、南
京中电熊猫液晶显示科技有限公司常务副总经理、党委书记、纪委书记；中国电
子信息产业集团有限公司规划计划部主任、规划科技部（科技委办公室）主任。
现任中国电子信息产业集团有限公司总经理助理、彩虹集团公司董事长、党委书
记。
张春宁先生：56 岁，博士研究生学历，高级工程师。曾任彩虹彩色显像管
总厂彩管二厂荫罩车间副主任、荫罩科科长，彩虹荧光粉厂厂长、陕西彩虹荧光
材料有限公司总经理，彩虹集团电子股份有限公司董事会秘书、董办主任、总裁
助理、副总裁，本公司副总经理、彩虹集团公司投资发展部部长。
龙 涛先生：46 岁，大学学历，高级会计师。曾任彩虹集团彩管一厂、彩
虹玻璃厂财务室主任，四川世纪双虹（虹欧）显示器件有限公司财务部副部长，
本公司财务部副总经理。2010 年起任公司董事会秘书至今。
郑 涛先生：45 岁，大专学历，经济师。自 1994 年起在本公司证券部、董
事会办公室从事证券管理工作；1998 年起任董事会证券事务代表至今。曾任彩
虹集团电子股份有限公司董事会办公室主任。2010 年起任公司董事会办公室主
任、证券事务代表至今。
杨国洪先生：37 岁，大学本科，高级工程师。曾任彩虹玻璃厂、陕西彩虹
电子玻璃有限公司熔解技术员、彩虹集团技术中心电子玻璃研发部研发设计工程
师、技术中心 TFT 基板玻璃产品技术研发室主任、本公司研发中心窑炉设计室
主任、总经理助理兼研发中心主任、彩虹集团公司总经理助理、特种玻璃事业部
总经理。
彭引平先生：52 岁，大学本科，高级工程师。曾任彩虹玻璃厂工程师、技
术质量科副科长、运营管理科科长；彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司副总经理；
彩虹（张家港）平板显示有限公司总经理；陕西彩虹电子玻璃有限公司总经理。
2016 年 4 月起任本公司副总经理。
孙钢智先生：53 岁，大学本科，高级工程师。曾任彩虹玻璃厂助理工程师、
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工程师、副主任工程师、车间副主任、主任；陕西彩虹电子玻璃有限公司总经理
助理、彩虹（张家港）平板显示公司副总经理、本公司研发中心主任、彩虹(合
肥)液晶玻璃公司常务副总经理、本公司总经理助理。
樊来盈先生：45 岁，大学本科，会计师。曾任昆山彩虹樱光电子有限公司
财务部经理；彩虹集团公司销售公司财务部主管会计；本公司财务部业务经理；
咸阳彩虹热电有限公司财务部部长；合肥彩虹蓝光科技有限公司财务部部长；彩
虹（合肥）光伏有限公司财务总监；合肥彩虹新能源有限公司财务总监；彩虹集
团公司副总经济师、副总会计师。现任本公司董事、财务总监。
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