道明光学股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-077
道明光学股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议通知：公司董事会于2016年9月3日在《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊
登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的公告 》。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2016年9月20日（周二） 下午13:00。
网络投票时间为：2016年9月19日—2016年9月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016年9月20日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月19
日下午15：00至2016年9月20日下午15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道
明光学股份有限公司四楼会议室。
4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会
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6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生
7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 78 人，代表有表
决权的股份总数为 326,361,324 股，占公司股份总数的 55.1546％，
公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，浙江六和律师
事务所律师张琦、黄鲲鹏出席并见证了本次会议。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代表共计 7 人，代表有表决权的
股份总数为 325,290,900 股，占公司股份总数的 54.9737%。
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 71 人，代表有表
决权的股份总数为 1,070,424 股，占公司股份总数的 0.1809％。
3、中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，
以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股
东，以下同）共计 71 名，代表有表决权的股份总数为 1,070,424 股，
占公司股份总数的 0.1809％。
三、议案审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票
和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的
议案》。
表决结果：同意 325,824,424 股，占出席会议所有股东所持股份
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的 99.8355％；反对 536,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1645％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 533,524 股，占出席会议
中小股东所持股份的 49.8423％；反对 536,900 股，占出席会议中
小股东所持股份的 50.1577％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请浙江六和律师事务所张琦律师、黄鲲鹏律师出席并见证
了本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过
的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《道明光学股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2016年第
一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
道明光学股份有限公司 董事会
2016年9月20日
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