证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016-103
深圳市沃尔核材股份有限公司
第四届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次
会议通知于2016年9月14日（星期三）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议
于2016年9月19日（星期一）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会
议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席彭雄心先生主持，审议并通
过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会换
届选举的议案》。
公司第四届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。经审查，公司监事会认为被提名
人方雷湘先生、王俊先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职
资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的
要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处
罚的情况，同意提名方雷湘先生、王俊先生为公司第五届监事会监事候选人（监事
候选人简历见附件）。
上述监事候选人尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行选举。以上监事候
选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同
组成公司第五届监事会。
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声明：最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司
监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交股东大会以累计投票的方式审议通过。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟与深圳
市华邦沃尔投资企业（有限合伙）签订房屋租赁合同暨关联交易的议
案》。
监事会认为：公司拟将位于深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园综合楼九楼的
办公室出租给深圳市华邦沃尔投资企业（有限合伙），能将公司闲置房产进行合理
利用，提高公司资产的使用效率。该关联交易按市场原则定价，遵循公开、公平、
公正的原则，关联交易行为合理，表决和回避程序符合法律法规及《公司章程》的
要求，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
2016年9月21日
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附件：深圳市沃尔核材股份有限公司第五届监事会监事候选人简历
方雷湘先生，中国国籍，1975年生，本科。曾任职于山西华宇购物中心有限公
司、川亿电脑(深圳)有限公司、富士康集团深圳富泰宏精密工业有限公司、深圳市
海亚科技发展有限公司，2013年9月至2014年8月任职本公司全资子公司金坛市沃尔
新材料有限公司人事行政部经理，2014年9月至今任本公司人力资源部副经理，2015
年10月至今任公司监事。
方雷湘先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在
关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。方雷湘先生未持有
本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
王俊先生，中国国籍，1980年生，大专。曾任职于深圳市系中科技有限公司，
2007年10月至2011年5月任职于本公司财务部，2011年6月至今任职于本公司内审部，
现任本公司内审部主管职务。
王俊先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关
联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。王俊先生未持有本公
司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
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