证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2016-081
广州市香雪制药股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会
议于 2016 年 9 月 20 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于
2016 年 9 月 18 日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实
到监事三名。会议由监事麦镇江先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监
事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于子公司收购广州营元食品有限公司 100%股权暨关联
交易的议案》
监事会认为：本次子公司广州市香雪亚洲饮料有限公司（以下简称“香雪亚
洲”）收购广州营元食品有限公司（以下简称“营元堂”）100%股权暨关联交易事
宜有利于增强公司饮料产品的品牌开发管理和市场渠道运营能力，促进公司饮料
产品的业务发展。公司及香雪亚洲与广州玉铭富商贸有限公司、何伟安、陈少贤、
营元堂签订的《股权转让协议》是各方本着平等自愿、诚实信用原则签订的，定
价是以审计评估后的净资产为依据，经交易各方本着自愿原则协商确定的，交易
价格公允、合理，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合
《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
我们同意本次收购股权暨关联交易事项。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司监事会
2016 年 9 月 20 日
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