证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2016-121
蓝盾信息安全技术股份有限公司
第三届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2016 年 9 月 19 日在公司会议室以现
场表决及通讯表决的方式召开。会议通知于 2016 年 9 月 13 日以电话、邮件等方
式发出，本次应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，同时公司监事
及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同
意并通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司增值电信业务经营许可证申请续期的议案》 ；
公司于 2013 年 11 月 1 日取得广东省通讯管理局（以下简称“通讯管理局”）
颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号为：粤
B2-20120003），该证有效期从 2013 年 11 月 1 日起至 2017 年 1 月 5 日止。由于
经营许可证即将到期，根据相关规定，若需要继续经营，需向通讯管理局申请上
述许可证的续期。根据公司的业务情况，公司将继续经营增值电信业务，并向通
讯管理局进行续期申请。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》 ；
公司为深入推进信息安全教育领域的区域布局，拟与新疆软件园有限责任公
司、新疆西线网络有限责任公司共同出资设立合资公司“新疆丝路蓝盾教育科技
有限公司”（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准）（以下简称“合资公
司”）。合资公司注册资本为 1,000 万元人民币，其中公司、新疆软件园有限责
任公司、新疆西线网络有限责任公司分别以货币资金的形式出资人民币 550 万
元、300 万元、150 万元，分别占合资公司注册资本的 55%、30%、15%。《关
于对外投资设立合资公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入部分募投项目自筹资金
的议案》 。
公司拟以非公开发行股票募集的部分配套资金置换前期已投入自筹资金支
付的上市公司信息安全产业园项目及发行股份及支付现金购买中经汇通电子商
务有限公司、汇通宝支付有限责任公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易（以
下简称“本次交易”）的中介机构费用合计 1,022.45 万元，经审议，董事会认为：
公司使用募集资金置换预先已投入部分募投项目自筹资金有利于公司提高募集
资金使用效率，公司聘请会计师事务所对公司以自筹资金预先支付的上市公司信
息安全产业园项目及本次交易的中介机构费用进行了审核，且公司履行了相应的
审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规
定，我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投入部分募投项目自筹资金。
《关于使用募集资金置换预先已投入部分募投项目自筹资金的公告》详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 20 日
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