证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-122
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2016 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的议案中议案一至议案十五为特别决议议案，由出席
股东大会的股东所持表决权 2/3 以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第六次临时股
东大会于 2016 年 9 月 20 日（星期二）下午 2：30 在浙江省奉化市西坞街道尚桥
路 18 号公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2016
年 9 月 5 日以公告形式发出；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2016 年 9 月 20 日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 9 月 19 日 15：00 至 2016 年 9 月 20 日
15：00 的任意时间。
公司总股本 348,511,161 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 9
人，所持股份 224,042,957 股，占公司有表决权股份总数的 64.2857%，其中：出
席现场会议的股东及股东授权代理人 8 人，所持股份 224,042,757 股，占公司有
表决权股份总数的 64.2857％；参与网络投票的中小股东 1 人，所持股份 200 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0001％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈金岳先生担任会议主持人。公司
1
部分董事、监事出席了本次会议。德恒上海律师事务所委派王贤安、朱樑律师见
证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以
下议案并形成本决议：
（一）审议通过《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司本次重大资产重组
符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）逐项表决《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2
1、交易方案概况
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、发行股份及支付现金购买资产
（1）标的资产
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（2）本次拟购买标的资产的审计、评估基准日
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（3）本次交易价格及价款支付方式
3
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（4）业绩承诺、补偿及超额业绩奖励
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（5）标的资产自审计、评估基准日至交割日期间损益的归属
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（6）债权债务处理和职工安置
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
4
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（7）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（8）发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（9）发行方式
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
5
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（10）发行对象
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（11）发行价格和定价依据
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（12）发行数量
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（13）上市地点
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
6
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（14）锁定期
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（15）本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（16）本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
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50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、发行股份募集配套资金
（1）发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（2）发行方式
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（3）发行对象和认购方式
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（4）发行价格和定价依据
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
8
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（5）募集配套资金总额及发行数量
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（6）上市地点
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（7）锁定期
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（8）本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（9）本次募集配套资金的用途
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（10）本次募集配套资金决议的有效期
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
10
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过《关于<宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司与交易对方签署附
生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司与交易对方签署<盈
利预测补偿协议>的议案》
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
11
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司与金鹰基金管理有
限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提
交法律文件的有效性的议案》
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管
理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
12
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十一）审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方
法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十二）审议通过《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司本次发行股份及
支付现金购买资产相关审计报告、资产评估报告的议案》
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十三）审议通过《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填
补措施的议案》
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
13
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组
相关事宜的议案》
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意 224,042,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0000％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师见证情况
德恒上海律师事务所王贤安、朱樑律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为公司 2016 年第六次临时股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员及会议召集人资格、本次会议的表决程序及表决结果符合法律、法
规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会未讨论没有
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列入会议议程的事项。
四、备查文件
1、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会会议决
议》；
2、《德恒上海律师事务所关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2016 年第六
次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2016 年 9 月 20 日
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