航天长征化学工程股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
航天长征化学工程股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一六年九月
航天长征化学工程股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
会议议程 ......................................... 3
会议须知 ......................................... 5
会议议案 ......................................... 6
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航天长征化学工程股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
航天长征化学工程股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为2016年9月28日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016
年9月28日的9:15-15:00。
现场会议时间：2016年9月28日 14:00
二、现场会议地点
北京市经济技术开发区荣华南路1号北京荣华天地酒店彩空间厅
三、会议主持人
董事长唐国宏先生
四、会议议程
（一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况
（二）宣读航天工程2016年第一次临时股东大会会议须知
（三）推选股东大会监票人和计票人
（四）宣读会议议案
1. 审议《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》
2. 审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
（五）股东发言、提问和董事、监事、高管人员回答问题
（六）投票表决
（七）休会统计表决结果
统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信
息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果
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航天长征化学工程股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
（八）宣布议案表决结果
（九）宣读股东大会决议
（十）签署股东大会决议和会议记录
（十一）见证律师发表法律意见
（十二）主持人宣布股东大会会议结束
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2016年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股
东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关
规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会
的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、
表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开
前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言
或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人
许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼
要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不
宜超过五分钟。
六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并
出具法律意见书。
七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。
股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的
权益，不得扰乱大会正常秩序。
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2016年第一次临时股东大会会议议案
议案一、关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案
各位股东：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的
会计师事务所，在担任公司财务审计和内部控制审计期间，能遵循《中
国注册会计师审计准则》，《企业内部控制基本规范》等有关法律法规
的规定，认真履行职责，发表审计意见，帮助和指导公司规范财务运
行、健全内控机制。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具
的审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况、经营成果，能胜任
公司财务审计和内控审计工作。
为保证审计工作的连续性与稳健性，拟续聘大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计和内部控制审计机构，
审计费用共计 130 万元。
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，请各位股
东审议。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十八日
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议案二、关于补选公司第二届董事会董事的议案
各位股东：
因工作原因，王明坤先生、臧伟先生申请辞去公司董事职务，公
司董事会对王明坤先生、臧伟先生在任职期间为公司发展做出的重要
贡献表示衷心感谢！
根据控股股东推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会审议
通过，提名姜从斌先生、杨铁诚先生为公司第二届董事会董事候选人
（简历附后），任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之
日止。
本议案由公司股东大会采用累积投票制选举产生相关董事。
上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，请各位股
东审议。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十八日
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附件：
董事候选人简历：
1、姜从斌先生：1969 年 1 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研
究员，无境外居留权。历任北京航天动力研究所高速泵事业部副主任、
系统工程事业部主任，北京航天万源煤化工工程技术有限公司副总经
理兼总工程师，航天长征化学工程股份有限公司副总经理兼总工程师。
现任本公司总经理、总工程师。
2、杨铁诚先生：1970 年 12 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，
研究员，无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院长控公司综合
经营处处长助理、质量处副处长、生产制造中心质量办副主任、十八
室主任、人教处处长、人力资源处处长，中国运载火箭技术研究院十
八所人力资源处处长，中国运载火箭技术研究院人力资源部部长助理，
中国运载火箭技术研究院人力资源部副部长兼长征学院常务副校长。
现任本公司党委书记、副总经理。
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