证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2016-080
深圳市海王生物工程股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监
事会第一次会议通知于 2016 年 9 月 9 日发出，并于 2016 年 9 月 19 日在公司会
议室以现场会议的形式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3
名。会议由监事会主席聂志华先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，选举
聂志华先生为公司第七届监事会主席（召集人），任期与第七届监事会相同。聂
志华先生简历详见公司于 2016 年 8 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第六届监事会第二十三次会议决议公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
监 事 会
二〇一六年九月二十日
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