海王生物:第七届董事局第二次会议决议公告

来源:深交所 2016-09-21 00:00:00
关注证券之星官方微博:

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2016-079

深圳市海王生物工程股份有限公司

第七届董事局第二次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董

事局第二次会议通知于 2016 年 9 月 9 日发出,并于 2016 年 9 月 19 日以现场会

议的形式在公司会议室召开。会议应参与表决董事 7 人,实际参与表决董事 7

人。其中:独立董事詹伟哉先生因公出国委托独立董事任克雷先生代为表决。本

次会议由董事局主席张思民先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议,会议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等规定,经公司第七届董事局主席张思民先

生提名,第七届董事局提名委员会审查通过,并经与会董事审议,决定聘任刘占

军先生为公司总裁,任期与第七届董事局相同。

刘占军先生简历详见附件。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等规定,经公司董事局主席张思民先生推荐,

第七届董事局提名委员会审查提名,并经与会董事审议,决定聘任沈大凯先生为

公司财务总监,任期与第七届董事局相同。

沈大凯先生简历详见附件。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等规定,经公司董事局主席张思民先生提名,

第七届董事局提名委员会审查通过,并经与会董事审议,决定聘任沈大凯先生为

公司第七届董事局秘书,任期与第七届董事局相同。

沈大凯先生简历详见附件。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等规定,经提名,第七届董事局提名委员会

审查通过,并经与会董事审议,决定聘任谢德胜先生为公司第七届董事局授权证

券事务代表,任期与第七届董事局相同。

谢德胜先生简历详见附件。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

谢德胜先生的联系方式为:

办公电话:0755-26980336

传真:0755-26968995

电子邮箱:sz000078@vip.sina.com

联系地址:深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼董事局办

公室

(五)审议通过了《关于高级管理人员薪酬标准的议案》

在审议本议案时,公司董事兼总裁刘占军先生回避表决。

表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。

(六)审议通过了《关于委派子公司董事监事的议案》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过了《公司组织管理框架的议案》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议通过了《关于向浙商银行申请综合授信的议案》

因业务发展需要,同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人

民币 2 亿元的综合授信,授信有效期限不超过一年。具体以银行批复和协议签订

为准。提请公司董事局授权管理层办理本授信的相关手续。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;

2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一六年九月二十日

附件:

1、刘占军先生简历

刘占军,男,1958 年出生。1997 年毕业于南开大学。经济学博士、管理学

博士后、教授,企业管理与发展战略专家。曾任河南财经政法大学、南开大学教

授,综合开发研究院(中国.深圳)研究员、本公司独立董事。曾主持和参与国

家多项重点研究课题和企业咨询工作,具有丰富的战略管理与企业运营经验。现

任本公司第七届董事局董事、总裁,兼任深圳市海王银河医药投资有限公司董事

长,深圳市海王健康科技发展有限公司董事长、深圳市海王汇通医疗发展有限公

司董事长,深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司等多家子公司董事、董事长

等职务。

刘占军先生持有本公司股份 8,883,793 股,与本公司控股股东、实际控制人

及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、

高管不存在关联关系;未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、沈大凯先生简历

沈大凯,男,1965 年出生,会计师,EMBA 学历。2008 年获得深圳证券交

易所董事会秘书任职资格。曾任广东仪表有限公司材料会计、成本会计,深圳弥

基电子有限公司财务部经理,深圳赛格三星股份有限公司经营管理部财务处总账

会计、财务主管、SAPR3 项目财务小组组长,本公司财务部高级经理兼证券事

务代表、财务中心副总监、公司第四届董事局秘书、深圳市海王健康科技有限公

司副总经理,本公司董事、副总裁等职务。现任公司财务总监、董事局秘书,兼

任深圳市海王银河医药投资有限公司等多家子公司董事等职务。

沈大凯先生持有本公司股票2,825,000股。沈大凯先生与本公司控股股东、

实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与本公司其他董

事、监事、高管不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒,符合相关法律、法规和规定要求的任职条件 。

3、谢德胜先生简历

谢德胜,男,1986 年出生,大学本科学历,学士学位,经济法在职硕士在

读;获会计从业资格、证券从业资格、期货从业资格,2012 年获得深圳证券交

易所董事会秘书任职资格。曾任职于华泰联合证券有限责任公司;深圳市飞马国

际供应链股份有限公司证券部;2012 年 7 月入职本公司,任职于公司董事局办

公室。2016 年 4 月至今任公司证券事务代表。

谢德胜先生持有本公司股份 125,000 股;与本公司控股股东、实际控制人及

持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高

管不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒,符合相关法律、法规和规定要求的任职条件 。

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示海王生物盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-