证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2016-078
深圳市海王生物工程股份有限公司
第七届董事局第一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七
届董事局第一次会议通知于 2016 年 9 月 9 日发出，并于 2016 年 9 月 19 日以现
场会议的形式在公司会议室召开。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事
7 人。其中：独立董事詹伟哉先生因公出国委托独立董事任克雷先生代为表决。
本次会议由董事局主席张思民先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举第七届董事局主席及副主席的议案》
1、选举张思民先生为公司第七届董事局主席，任期与第七届董事局相同。
2、选举张锋先生为公司第七届董事局副主席，任期与第七届董事局相同。
张思民先生和张锋先生简历详见公司于 2016 年 8 月 23 日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第六届董事局第三十八
次会议决议公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举第七届董事局专业委员会委员的议案》
1、选举张思民先生、任克雷先生、刘来平先生、张锋先生、刘占军先生为
公司第七届董事局战略发展与研究委员会委员，主任委员（召集人）为张思民先
生。
2、选举詹伟哉先生、张锋先生、任克雷先生、刘来平先生、张思民先生为
公司第七届董事局审计委员会委员，主任委员（召集人）为詹伟哉先生，副主任
委员为张锋先生。
3、选举任克雷先生、刘来平先生、詹伟哉先生、张思民先生、刘占军先生
为公司第七届董事局提名委员会委员，主任委员（召集人）为任克雷先生。
4、选举刘来平先生、任克雷先生、詹伟哉先生、张思民先生、张锋先生为
公司第七届董事局薪酬与考核委员会委员，主任委员（召集人）为刘来平先生。
5、选举张锋先生、詹伟哉先生、张思民先生、刘占军先生、许战奎先生为
公司第七届董事局预算委员会委员，主任委员（召集人）为张锋先生。
上述专业委员会委员简历详见公司于 2016 年 8 月 23 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第六届董事局第三十八次会
议决议公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一六年九月二十日
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