天地源股份有限公司
Tande Co. Ltd
天地源股份有限公司独立董事
关于公司调整非公开发行 A 股股票方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《天地源股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）以及《独立董事工作制度》等相关规定，作为天
地源股份有限公司（以下简称“天地源”或“公司”）的独立董事，我们认真审
阅了公司提交的第八届董事会第十次会议审议的相关议案和材料，现就与本次发
行有关的事项发表如下独立意见：
一、公司第八届董事会第十次会议审议的关于调整公司非公开发行 A 股股票
方案的等相关议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及
其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不
存在损害中小股东利益的情况。
二、就公司第八届董事会第十次会议所审议关于调整公司非公开发行 A 股股
票方案事项，本次非公开发行 A 股股票募集资金总额由不超过 25 亿元调减为不
超过 17.50 亿元。公司 2016 年第二次临时股东大会已合法授权公司董事会全权
办理，该等事项无需提交股东大会进行审议。
三、根据公司的实际情况，公司调整编制了《天地源股份有限公司 2016 年
度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、《天地源股份有限公司非公开发行股票
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《天地源股份有限公司关于本次非公
开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的说明（修订稿）》，不存在损害
公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，
关联董事回避表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
四、相关议案事项符合相关法律法规及监管规则的要求，符合公司的长远发
展和公司全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益
的情形。
基于独立、客观、公正的判断立场，我们认为，公司调整本次非公开发行 A
股股票方案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司及全体股东的利益。
1 www.tande.cn
天地源股份有限公司
Tande Co. Ltd
2 www.tande.cn
首页
微信公众号
证券之星APP
