证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2016-005
正平路桥建设股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议情况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第二十次会议通知于2016年9月12日以电子邮件结合
专人送达方式向全体董事发出。会议于2016年9月19日以现
场方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议
由董事长金生光先生主持，会议召开符合《公司法》、《正
平路桥建设股份有限公司章程》以及《正平路桥建设股份有
限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）、审议通过了《关于修订〈正平路桥建设股份有
限公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》
经中国证监会《关于核准正平路桥建设股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1640号）以及上
海证券交易所《关于正平路桥建设股份有限公司人民币普通
股股票上市交易的通知》（[2016]229号）核准,公司以首次
公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票9,970万股，并在
上海证券交易所上市，公司注册资本由人民币30,030.3万元
增加至40,000.3万元。鉴于公司上市及注册资本变更事宜，
为及时反映公司的实际情况，根据相关法律、法规和规范性
文件、有关监管部门的要求，需对《正平路桥建设股份有限
公司章程》进行修改和补充，形成上市后适用的《正平路桥
建设股份有限公司章程》。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一章第三条：公司于[ ] 第一章第三条：公司于 2016
经中国证券监督管理委员会 年 7 月 22 日经中国证券监督
（以下简称“中国证券监督管 管理委员会（以下简称“中国
理委员会”）核准，首次向社 证监会”）核准，首次向社会
会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股 公众发行人民币普通股 9970
[ ]万股，于[ ]日在上海证 万股，于 2016 年 9 月 5 日在
券交易所上市。 上海证券交易所上市。
第一章第五条：公司注册资本 第一章第五条：公司注册资本
为人民币[ ]万元。 为人民币 40,000.3 万元。
第一章第十九条：公司发行 第一章第十九条：公司发行
[ ]万社会公众股，发行后公 9,970 万社会公众股，发行后
司的股份总数为[ ]万股， 公司的股份总数为 40,000.3
均为人民币普通股。 万股，均为人民币普通股。
同时授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。内容详
见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2016 年第五次临时股东大会审议。
（二）、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的议案 》
截止 2016 年 9 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的实际投资额为 2,932.18 万元，具体情况如
下：
单位：万元
序号 项目 募集资金投入额 自筹资金预先投入金额
1 购置施工机械设备项目 14,000.00 2,932.18
补充路桥施工业务运营
2 31,000.00 -
资金项目
合计 45,000.00 2,932.18
针对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的事宜希格玛会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具
了《募集资金置换专项审核报告》(希会审字[2016]2265 号)；
申万宏源承销保荐有限责任公司出具了《关于正平路桥建设
股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金之核查意见》；独立董事发表了独立意见。内容详见上
海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于使用募集资金补充路桥施工业务
运营资金的议案》
根据公司首次发行股票并上市的招股说明书等相关文
件，公司首次公开发行股票并上市募投资金主要用途和资金
分配为补充路桥施工业务运营资金项目人民币31,000万元；
购置施工机械设备项目资金人民币14,000万元。经中国证监
会核准，公司于2016年9月5日在上海交易所完成首次公开发
行股票并上市工作，所募集资金已于2016年8月31日全部到
位。根据生产经营需要，公司将募集资金中“补充路桥施工业
务运营资金”的人民币31,000万元全部用于补充路桥施工业
务运营资金，并将严格按披露文件及募集资金管理制度的相
关规定实施。独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开 2016 年第五次临时股东大
会的议案》
公司决定于 2016 年 10 月 10 日上午 9：30 召开 2016
年第五次临时股东大会
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于召开 2016 年第五次临时股东大会的会议通知将另
行公告。
特此公告
正平路桥建设股份有限公司董事会
2016年9月19日
报备文件：
第二届董事会第二十次会议决议
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