证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2016-060
大同煤业股份有限公司第五届董事会
第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 9 月 2
日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第五届
董事会第二十一次会议的通知。会议于 2016 年 9 月 19 日在公司二楼
会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人,实际出
席董事 15 人;以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人。会议由公司
董事长张有喜先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司为子公司色连煤矿提供委托贷款展期的议
案》
该议案 10 票同意,0 票反对,0 票弃权
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、武望国、刘
敬、王团维、曹贤庆回避表决;独立董事已发表事前认可意见、独立
董事已发表独立意见。具体内容见公司临 2016-061 号《大同煤业股
份有限公司关于为子公司色连煤矿提供委托贷款展期暨关联交易公
告》。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一六年九月二十一日