股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2016－43
北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016 年 9 月 19 日，公司以通讯方式召开第六届董事会第二十
八次会议。根据《公司章程》，公司董事会由 11 名董事组成，公司现
有董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司高管人员 2015 年度薪酬标准的议案
根据 2015 年经营计划指标完成情况，经过考核，董事会确定高
管人员 2015 年度薪酬标准：公司正职领导 2015 年度薪酬总额为
948,792.00 元 （ 税 前 ）， 公 司 副 职 领 导 2015 年 度 薪 酬 总 额 为
758,314.00 元（税前）。具体情况将在 2016 年年度报告中披露。
表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、关于董监事及高级管理人员责任保险续保的议案
公司为董监高购买的责任保险即将到期，同意公司继续向华泰财
产保险股份有限公司购买董监事及高级管理人员责任保险，投保额度
1.5 亿元，年保费 17 万元，投保期一年。
表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2016 年 9 月 21 日
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