证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2016-039
苏州海陆重工股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于
2016 年 9 月 10 日以电话通知的方式发出会议通知，于 2016 年 9 月 20 日在公司会
议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议在保证所有
董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决
程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主
持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议并通过了《苏州海陆重工股份有限公司对外投资设立子公司的议案》。
《苏州海陆重工股份有限公司对外投资设立子公司的公告》详见《证券时报》、
《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2016 年 9 月 21 日
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