证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2016-058
湖南博云新材料股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议于 2016 年 9 月 19 日在公司会议室举行。会议通知于 2016 年 9 月 13 日以通讯
方式发出，会议应参会监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会监事周怡女士主持，
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于选举公司第五届监
事会主席的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
同意选举周怡女士为公司第五届监事会主席。任期自监事会审议通过之日起
至本届监事会届满。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置
募集资金补充流动资金的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
经审核，监事会认为公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，能有效提高
募集资金的使用效率，减少财务费用，不存在影响募集资金投资项目正常进行的
情形，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司全
体股东的利益。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
监事会
2016 年 9 月 19 日
附件：周怡女士简历
周怡女士：女，中国国籍，1978 年 4 月出生，大专学历。历任长沙伟徽高
科技新材料有限公司仓库、财务部、供销、综合管理部门，现任长沙伟徽高科技
新材料有限公司副总经理。
除上述者外，周怡女士：
（一）未持有公司股票；
（二）与公司控股股东、实际控制人、其他董事候选人及其他持有公司股份
5%以上的股东不存在关联关系；
（三）不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
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