股票代码:000534 股票简称:万泽股份 公告编号:2016-093
万泽实业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于近日收到独立董事杨高宇先生的书面辞职报告,杨高宇
先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事及董事会战略委员会委
员、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员召集人等职务。杨高宇先
生辞职后,将不在本公司担任任何职务。
由于杨高宇先生辞职,将导致公司董事会独立董事人数少于董事会人
数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》的规定,在公司股东大会选举出新任独立董事之前,杨高宇
先生将继续按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定,履行独立董
事职责。
杨高宇先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,积极推动公司的规范
运作和健康发展。公司董事会对杨高宇先生在任职期间为公司所做出的贡
献表示衷心感谢!
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2016年9月19日
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