日出东方：2016年第一次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码：603366 证券简称：日出东方公告编号：2016-053

日出东方太阳能股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 9 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：连云港市海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 532,855,435

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 66.6069

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，由公司董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和

网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规

范性文件的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司董事长徐新建先生、董事万旭昶先生、

董事李骏先生、独立董事肖侠女士、高允斌先生均出席了会议，独立董事姜

风女士以通讯方式参加了会议；董事陈荣华先生因赴国外考察未参加本次会

议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事杨井奇先生、徐建广先生、封勇先生均

出席了会议；

3、徐新建先生代行董事会秘书，参加了本次会议；高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序议案名称得票数得票数占出席是否当选

号会议有效表决

权的比例（%）

1.01 徐新建 532,855,435 100.0000 是

1.02 万旭昶 532,855,435 100.0000 是

1.03 陈荣华 532,855,435 100.0000 是

1.04 焦青太 532,855,435 100.0000 是

1.05 张亚明 532,855,435 100.0000 是

1.06 杨兵 532,855,435 100.0000 是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

2.01 肖侠 532,855,435 100.0000 是

2.02 高允斌 532,855,435 100.0000 是

2.03 林辉 532,855,435 100.0000 是

3、关于选举监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

3.01 朱军 532,855,435 100.0000 是

3.02 封勇 532,855,435 100.0000 是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票比例票比例

数（%）数（%）

1.00 关于选举董事

的议案

1.01 徐新建 1,843,259 100.0000

1.02 万旭昶 1,843,259 100.0000

1.03 陈荣华 1,843,259 100.0000

1.04 焦青太 1,843,259 100.0000

1.05 张亚明 1,843,259 100.0000

1.06 杨兵 1,843,259 100.0000

2.00 关于选举独立

董事的议案

2.01 肖侠 1,843,259 100.0000

2.02 高允斌 1,843,259 100.0000

2.03 林辉 1,843,259 100.0000

3.00 关于选举监事

的议案

3.01 朱军 1,843,259 100.0000

3.02 封勇 1,843,259 100.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权

的股东（包括代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：雷富阳、霍雨佳

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、

召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、

有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

日出东方太阳能股份有限公司

2016 年 9 月 19 日

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