股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2016-068
天津百利特精电气股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 9 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 289,020,549
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
53.4488
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议的召集人为公司董事会，会议采取现场投票与网络投票
相结合的方式召开，会议由董事长左斌先生主持。本次会议的召集、
召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘敏女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更高温超导线材项目实施主体和实施地
点的议案
审议结果：通过
1
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,020,549 100 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
关于变更高温
超导线材项目
1 13,017,278 100 0 0.0000 0 0.0000
实施主体和实
施地点的议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城（天津）律
师事务所
律师：杨莹、胡新
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决
结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天津百利特精电气股份有限公司
2016 年 9 月 20 日
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