证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2016-045
浙江中坚科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、第一项议案《2016年半年度利润分配方案》、第二项议案《关于修改<公
司章程>部分条款的议案》由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；第一项《2016年半年度利润
分配方案》议案需对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2016年9月19日下午2:30起
网络投票时间为：2016年9月18日—2016年9月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月
19日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票，开始时间为2016年9月18日下午3:00，结束时间为2016年9月19日
下午3:00。
2、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区名园南大道10号浙江中坚
科技股份有限公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长吴明根先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江中坚科技
股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 7 人，代表有表决权的股份数
为 86,131,100 股，占公司股份总数的 65.2508%。
1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计 5 人，代表有表决权的股
份数为 86,130,000 股，占公司股份总数的 65.2500%；
2、通过网络投票的股东及股东代表共计 2 人，代表有表决权的股份数为
1,100 股，占公司股份总数的 0.0008%；
3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计 2 人（其中参
加现场投票的 0 人，参加网络投票的 2 人），代表有表决权的股份数为 1,100 股，
占公司股份总数的 0.0008%。公司部分董事、监事、高级管理人员，及见证律师
等出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通
过了如下议案：
（一）审议通过了《2016 年半年度利润分配方案》。
表决结果：同意 86,131,000 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 100 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；
弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,000 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 90.9091%；反对 100 股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的 9.0909%；弃权 0 股，占出席会议的中小
投资者的有效表决权股份的 0.0000%。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：同意 86,131,000 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 100 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；
弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,000 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 90.9091%；反对 100 股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的 9.0909%；弃权 0 股，占出席会议的中小
投资者的有效表决权股份的 0.0000%。
三、律师见证意见
本次股东大会经德恒上海律师事务所陈波、胡晴律师现场见证，并出具了法
律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格及召集人的资格合法
有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《浙江中坚科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》
2、《德恒上海律师事务所关于浙江中坚科技股份有限公司 2016 年第二次临
时股东大会之法律意见书》
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司董事会
2016年9月20日
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