证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（112）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东大会不涉及变
更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年第二次
临时股东大会的通知已于2016年9月1日在中国证监会指定信息披露网站（巨潮
资讯网）公告（公告编码：2016（107）号）。
2、召开和出席情况
公司2016年第二次临时股东大会采取现场会议、网络投票相结合的方式召
开。现场会议于2016年9月19日下午14:30在北京市东城区安定门外大街138号皇
城国际中心A座12层召开。
网络投票时间：2016年9月18日至2016年9月19日。通过深圳证券交易所系
统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2016 年 9 月 19 日 上 午 9:30—11:30 ， 下 午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016
年9月18日下午15:00至2016年9月19日下午15:00期间的任意时间。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东30人，代表股份145,903,444股，占上市公司总
1
股份的82.9284％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份117,224,561股，
占 上 市 公 司 总 股 份 的 66.6280 ％ 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 21 人 ， 代 表 股 份
28,678,883股，占上市公司总股份的16.3005％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东25人，代表股份41,740,983股，占上市公司总
股份的23.7247％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份13,062,100股，
占上市公司总股份的7.4242％。通过网络投票的股东21人，代表股份28,678,883
股，占上市公司总股份的16.3005％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长江春华先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本
次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 145,903,444 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意41,740,983股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权的2/3以上通过。
2、逐项审议通过《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
总 表 决 情 况 ： 同 意 58,256,744 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
2
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意41,740,983股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项和涉及关联股东回避表决事项，关联股东江春华、方
文、罗新伟、陈显龙已回避表决，该项议案获得出席股东大会的非关联股东及股
东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
2.2 发行方式和时间
总 表 决 情 况 ： 同 意 58,256,744 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意41,740,983股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项和涉及关联股东回避表决事项，关联股东江春华、方
文、罗新伟、陈显龙已回避表决，该项议案获得出席股东大会的非关联股东及股
东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
2.3 发行数量
总 表 决 情 况 ： 同 意 58,256,744 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意41,740,983股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项和涉及关联股东回避表决事项，关联股东江春华、方
文、罗新伟、陈显龙已回避表决，该项议案获得出席股东大会的非关联股东及股
3
东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
2.4 发行价格及定价原则
总 表 决 情 况 ： 同 意 58,256,744 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意41,740,983股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项和涉及关联股东回避表决事项，关联股东江春华、方
文、罗新伟、陈显龙已回避表决，该项议案获得出席股东大会的非关联股东及股
东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
2.5 发行对象
总 表 决 情 况 ： 同 意 58,256,744 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意41,740,983股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项和涉及关联股东回避表决事项，关联股东江春华、方
文、罗新伟、陈显龙已回避表决，该项议案获得出席股东大会的非关联股东及股
东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
2.6 限售期
总 表 决 情 况 ： 同 意 58,256,744 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意41,740,983股，占出席会议中小股东所持股份的
4
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项和涉及关联股东回避表决事项，关联股东江春华、方
文、罗新伟、陈显龙已回避表决，该项议案获得出席股东大会的非关联股东及股
东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
2.7 认购方式
总 表 决 情 况 ： 同 意 58,256,744 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意41,740,983股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项和涉及关联股东回避表决事项，关联股东江春华、方
文、罗新伟、陈显龙已回避表决，该项议案获得出席股东大会的非关联股东及股
东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
2.8 募集资金数量及用途
总 表 决 情 况 ： 同 意 58,256,744 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意41,740,983股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项和涉及关联股东回避表决事项，关联股东江春华、方
文、罗新伟、陈显龙已回避表决，该项议案获得出席股东大会的非关联股东及股
东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
2.9 上市地点
5
总 表 决 情 况 ： 同 意 58,256,744 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意41,740,983股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项和涉及关联股东回避表决事项，关联股东江春华、方
文、罗新伟、陈显龙已回避表决，该项议案获得出席股东大会的非关联股东及股
东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
2.10 本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排
总 表 决 情 况 ： 同 意 58,256,744 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意41,740,983股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项和涉及关联股东回避表决事项，关联股东江春华、方
文、罗新伟、陈显龙已回避表决，该项议案获得出席股东大会的非关联股东及股
东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
2.11 本次非公开发行决议的有效期
总 表 决 情 况 ： 同 意 58,256,744 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意41,740,983股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6
该议案为特别决议事项和涉及关联股东回避表决事项，关联股东江春华、方
文、罗新伟、陈显龙已回避表决，该项议案获得出席股东大会的非关联股东及股
东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
3、审议通过《关于非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 58,256,744 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意41,740,983股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项和涉及关联股东回避表决事项，关联股东江春华、方
文、罗新伟、陈显龙已回避表决，该项议案获得出席股东大会的非关联股东及股
东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
4、审议通过《公司2016 年度非公开发行A股股票预案的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 58,256,744 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意41,740,983股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项和涉及关联股东回避表决事项，关联股东江春华、方
文、罗新伟、陈显龙已回避表决，该项议案获得出席股东大会的非关联股东及股
东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
5、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 58,256,744 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
7
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意41,740,983股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项和涉及关联股东回避表决事项，关联股东江春华、方
文、罗新伟、陈显龙已回避表决，该项议案获得出席股东大会的非关联股东及股
东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
6、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 58,256,744 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意41,740,983股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项和涉及关联股东回避表决事项，关联股东江春华、方
文、罗新伟、陈显龙已回避表决，该项议案获得出席股东大会的非关联股东及股
东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
7、审议通过《关于提请股东大会同意江春华先生、方文先生、罗新伟先生
和陈显龙先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 58,256,744 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意41,740,983股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项和涉及关联股东回避表决事项，关联股东江春华、方
8
文、罗新伟、陈显龙已回避表决，该项议案获得出席股东大会的非关联股东及股
东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
8、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 58,256,744 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意41,740,983股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项和涉及关联股东回避表决事项，关联股东江春华、方
文、罗新伟、陈显龙已回避表决，该项议案获得出席股东大会的非关联股东及股
东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
9、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 145,903,444 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意41,740,983股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得股东大会审议通过。
10、审议通过《相关主体关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行
的承诺的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 58,256,744 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意41,740,983股，占出席会议中小股东所持股份的
9
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项和涉及关联股东回避表决事项，关联股东江春华、方
文、罗新伟、陈显龙已回避表决，该项议案获得出席股东大会的非关联股东及股
东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
11、审议通过《关于非公开发行股票摊薄上市公司即期回报情况及填补措
施的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 58,256,744 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意41,740,983股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项和涉及关联股东回避表决事项，关联股东江春华、方
文、罗新伟、陈显龙已回避表决，该项议案获得出席股东大会的非关联股东及股
东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
12、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 58,256,744 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意41,740,983股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项和涉及关联股东回避表决事项，关联股东江春华、方
文、罗新伟、陈显龙已回避表决，该项议案获得出席股东大会的非关联股东及股
10
东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
13、审议通过《关于公司<未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划>
的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 145,903,444 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意41,740,983股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权的2/3以上通过。
14、审议通过《关于聘任2016年度审计机构的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 145,903,444 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意41,740,983股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京观韬中茂律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出
具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、
有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
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1、北京恒华伟业科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂律师事务所出具的《关于北京恒华伟业科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月 19 日
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