证券代码:600217 证券简称:秦岭水泥 公告编号:临2016-070
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第六届董事会第二十六次会
议于 2016 年 9 月 18 日以传真和专人送达相结合方式召开。鉴于刘伟
杰先生辞去公司董事职务,会议应参加表决董事 6 人,实际参加表决
董事 6 人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议以记名方式投票表决,审议通过以下决议:
一、通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意刘伟杰先生因个人原因辞去本公司总经理职务。
经公司董事长提名,公司董事会提名委员会审查,聘任李涛先生
为公司总经理。
本议案表决结果:同意 6 票,反对0票,弃权0票。
二、通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名,董事会提名委员会审查,聘任程赣秋先生为公司
财务总监。
本议案表决结果:同意 6 票,反对0票,弃权0票。
上述聘任人员任期与本届董事会任期相同,其简历详见本公告附
件。公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同就上述
人员聘任事宜发表了专项意见。
三、通过《关于变更公司证券简称的议案》
同意公司向上海证券交易所申请将公司股票简称由“秦岭水泥”
变更为“中再资环”。详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《关
于公司证券简称变更的公告》,公告编号:临 2016-071。
本议案表决结果:同意 6 票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 20 日
附:聘任人员简历
1、李涛先生简历
李涛先生,1979 年 2 月出生,中共党员,研究生学历,工
学硕士,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2004 年 8
月参加工作,毕业于清华大学热能工程系动力工程及工程热物理
专业。曾任普华永道中天会计师事务所鉴证与审计服务部高级审
计员,普华永道咨询(深圳)有限公司企业并购服务部高级顾问,
中信证券股份有限公司投资银行部高级经理,国电科技环保集团
股份有限公司计划发展部高级项目经理,证券融资部高级项目经
理、副经理,董事会办公室兼证券融资部副经理、经理,中国供
销集团有限公司资本运营部资本运营经理。
2、程赣秋先生简历
程赣秋先生,1963 年 8 月出生,中共党员,硕士研究生学
历,工学硕士,正高职高级会计师。毕业于北京科技大学管理工
程专业。曾任武汉钢铁(集团)公司财务部资金处副处长、会计
处处长、副部长,武钢集团财务有限责任公司总经理,武汉钢铁
集团昆明钢铁股份有限公司副总经理兼财务总监,武汉钢铁股份
有限公司总会计师,武汉钢铁(集团)公司海外矿产资源事业部
和武钢国际资源投资开发公司财务总监,武钢资源集团公司财务
总监。