秦岭水泥:第六届董事会第二十六次会议决议公告

来源:上交所 2016-09-20 00:00:00
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证券代码:600217 证券简称:秦岭水泥 公告编号:临2016-070

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第六届董事会第二十六次会

议于 2016 年 9 月 18 日以传真和专人送达相结合方式召开。鉴于刘伟

杰先生辞去公司董事职务,会议应参加表决董事 6 人,实际参加表决

董事 6 人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规

定。会议以记名方式投票表决,审议通过以下决议:

一、通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意刘伟杰先生因个人原因辞去本公司总经理职务。

经公司董事长提名,公司董事会提名委员会审查,聘任李涛先生

为公司总经理。

本议案表决结果:同意 6 票,反对0票,弃权0票。

二、通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名,董事会提名委员会审查,聘任程赣秋先生为公司

财务总监。

本议案表决结果:同意 6 票,反对0票,弃权0票。

上述聘任人员任期与本届董事会任期相同,其简历详见本公告附

件。公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同就上述

人员聘任事宜发表了专项意见。

三、通过《关于变更公司证券简称的议案》

同意公司向上海证券交易所申请将公司股票简称由“秦岭水泥”

变更为“中再资环”。详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上

海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《关

于公司证券简称变更的公告》,公告编号:临 2016-071。

本议案表决结果:同意 6 票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 20 日

附:聘任人员简历

1、李涛先生简历

李涛先生,1979 年 2 月出生,中共党员,研究生学历,工

学硕士,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2004 年 8

月参加工作,毕业于清华大学热能工程系动力工程及工程热物理

专业。曾任普华永道中天会计师事务所鉴证与审计服务部高级审

计员,普华永道咨询(深圳)有限公司企业并购服务部高级顾问,

中信证券股份有限公司投资银行部高级经理,国电科技环保集团

股份有限公司计划发展部高级项目经理,证券融资部高级项目经

理、副经理,董事会办公室兼证券融资部副经理、经理,中国供

销集团有限公司资本运营部资本运营经理。

2、程赣秋先生简历

程赣秋先生,1963 年 8 月出生,中共党员,硕士研究生学

历,工学硕士,正高职高级会计师。毕业于北京科技大学管理工

程专业。曾任武汉钢铁(集团)公司财务部资金处副处长、会计

处处长、副部长,武钢集团财务有限责任公司总经理,武汉钢铁

集团昆明钢铁股份有限公司副总经理兼财务总监,武汉钢铁股份

有限公司总会计师,武汉钢铁(集团)公司海外矿产资源事业部

和武钢国际资源投资开发公司财务总监,武钢资源集团公司财务

总监。

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