证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2016-070
厦门安妮股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 19 日下午 16:30
在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第四届董事会第一次会议。本次会
议于 2016 年 9 月 13 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董
事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决
议：
一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
同意选举张杰先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一
致。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》
同意选举黄清华女士为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期
一致。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》
同意选举涂连东先生、何少平先生、刘世平先生为第四届董事会审计委员会
委员，任期与第四届董事会相同；涂连东先生任审计委员会召集人。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
四、审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》
同意选举刘世平先生、张杰先生、黄清华女士为第四届董事会提名委员会委
员，任期与第四届董事会相同；刘世平先生任提名委员会召集人。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
五、审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意选举涂连东先生、张杰先生、刘晓海先生为第四届董事会薪酬与考核委
员会委员，任期与第四届董事会相同；涂连东先生任薪酬与考核委员会召集人。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
六、审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》
选举张杰先生、黄清华女士、杨超先生为第四届董事会战略委员会委员，任
期与第四届董事会相同；张杰先生为战略委员会召集人。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
七、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任张杰先生为公司总经理，任期为本次审议会议通过之日起至公司第
四届董事会任期届满。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理张杰先生的提名，董事会聘任叶泉青先生、杨超先生、黄清华女
士为公司副总经理；任期为本次会议审议通过之日至公司第四届董事会任期届
满。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
九、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据总经理张杰先生的提名，董事会聘任许志强先生为公司财务总监，任期
为本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长张杰先生的提名，董事会聘任叶泉青先生为公司董事会秘书，任
期为本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十一、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会聘任谢蓉女士为公司证券事务代表，任期为本次会议审议通过之日起
至公司第四届董事会任期届满
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2016 年 9 月 19 日
附件：
厦门安妮股份有限公司第四届董事会董事长、副董事长、董
事会专门委员会委员、高级管理人员及证券事务代表简历
董事长/总经理：
张杰先生，男，汉族，1962 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于
北京航空航天大学飞行器总体设计专业，本科学历，长江商学院 EMBA。曾任中
信国安实业发展公司业务部经理，北京星华实业集团公司经理，1998 年作为主
要创始人创立本公司，2007 年起任本公司第一至三届董事会董事长。
张杰先生现持有公司股票 27,516,492 股，为公司第二大股东，与公司第一
大股东林旭曦为夫妻关系；最近三年内未受到证券交易所公开谴责。
副董事长/副总经理：
黄清华女士，女，汉族，1974 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留
权，1994 年毕业于集美轻工业学校，中专学历，1998 年进入公司，历任业务部
负责人、运营总监等职务；2011 年 5 月起任公司第二、三届董事会董事。
与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存
在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒。
董事会专门委员会委员：
审计委员会召集人/薪酬与考核委员会召集人：涂连东先生，男，汉族，
1968 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师、会计师，1993 年
7 月厦门大学物理化学专业研究生毕业。1993 年 9 月至 1997 年 9 月在集美大学
食品工程系任教；1997 年 9 月至 2002 年 3 月任厦门中兴会计师事务所有限公司
合伙人；2002 年 3 月至 2003 年 5 月在厦门证监局机构监管处任职；2003 年 5
月至 2016 年 7 月任厦门高能投资咨询有限公司首席财务官；2016 年 7 月至今为
厦门泛泰创业投资管理有限公司董事合伙人。
2009 年 12 月至今兼任 Novarise Renewable Resources Intl Ltd（澳洲上
市 ASX:NOE）独立董事；2011 年 5 月至今兼任厦门灿坤实业股份有限公司独立董
事；2014 年 3 月至今兼任厦门三五互联科技股份有限公司独立董事。
与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存
在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒。
提名委员会召集人/审计委员会委员：刘世平先生，男，汉族，1967 年
生，中国国籍，无永久境外居留权，律师，1991 年华东师范大学研究生毕业，
法学硕士。1991 年 8 月至 1997 年 7 月在集美大学航海学院任教；1997 年 7 月至
2000 年 4 月为厦门洪秋生律师事务所律师；2000 年 4 月至 2007 年 12 月为厦门
九信律师事务所合伙人律师；2008 年 1 月至今为北京大成（厦门）律师事务所
主任。
与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存
在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒。
审计委员会委员：何少平先生，男，汉族，1957 年生，中国国籍，无永久
境外居留权，本科学历，高级会计师、中级审计师、注册资产评估师。曾任集
美财经学院会计系讲师、会计系副书记，厦门集友会计师事务所所长，厦门城
建国有资产投资有限公司审计部经理、厦门住宅建设集团公司审计部经理兼风
险控制副总监。
目前，何少平先生担任盛屯矿业集团股份有限公司、上海兴业房产股份有
限公司、福建龙净环保股份有限公司独立董事，曾任本公司第一、二届董事会
独立董事，第三届董事会董事。
与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存
在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；
未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最
近三年内未受到证券交易所公开谴责。
薪酬与考核委员会委员：刘晓海先生，男，汉族，1956 年生，中国国籍，
无永久境外居留权，1996 年至 1998 年在德国马克斯-普朗克学会从事墨尼黑知
识产权法、竞争法和税法研究所商业秘密法研究，1999 年至 2003 年为国浩律师
集团事务所合伙人律师，2003 年至今为同济大学知识产权学院教授。
与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在
关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒。
副总经理/战略委员会委员：杨超先生，男，汉族，1977 年生，中国国籍，
无永久境外居留权，2000 年毕业于中央民族大学计算机科学与应用专业，2000
年至 2002 年任中信汇港科技有限公司技术部经理；2002 年至 2008 年任北京掌
上网科技有限公司首席技术官；2008 至今任北京畅元国讯科技有限公司总裁。
杨超先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责。
副总经理/董事会秘书：叶泉青先生，男，中国国籍，1977 年生，1999 年毕
业于厦门大学法学院法学专业，本科学历。1999 年 8 月至 2004 年 8 月任职于福
建华橡自控技术股份有限公司，2004 年 8 月至 2009 年 2 月任职于厦门敏讯信息
技术股份有限公司，2009 年 2 月至 2009 年 9 月任职于厦门市三晶阳光电力有限
公司，2009 年 9 月起在本公司投资者关系部任职，2010 年 3 月起任本公司证券
事务代表，2011 年 11 月起任公司董事会秘书、副总经理。2009 年 11 月取得深
圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在
关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒。
财务总监：许志强先生，男，1974 年 12 月出生，注册会计师，1998 年毕业
于东南大学会计学专业，本科学历；1998 年至 2006 年在厦门天华会计师事务所
有限公司任审计助理、项目经理职务，2007 年至 2011 年 4 月在中审国际会计师
事务所有限公司厦门分公司任高级经理、部门主任；2011 年 6 月至今任本公司
财务总监职务。
与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在
关联关系;截止 2013 年 9 月 15 日，未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券事务代表：谢蓉女士，女，汉族，1984 年生，中国国籍，无永久境外
居留权，本科学历，2008 年 8 月至 2009 年 8 月任职于厦门国美电器有限公司；
2009 年 8 月至 2011 年 7 月任职于欣贺（厦门）服饰有限公司法务部；2011 年 7
月至今担任厦门安妮股份有限公司法务、证券事务代表。
与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存
在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒。
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