证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2016-085
思美传媒股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于
2016 年 9 月 19 日（周一）在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会
议通知已于 2016 年 9 月 14 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长朱明虬先生主持，公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》内容详见 2016 年 9 月 20
日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2016 年 9 月 20 日
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