证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2016-098 号
天音通信控股股份有限公司
2016 年度第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况:
(1)召开时间:
1)现场会议时间:2016 年 9 月 19 日(星期一)下午 15:00
2)网络投票时间:2016 年 9 月 18 日-2016 年 9 月 19 日。其中,通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 9 月 19 日 9:30 至 11:30,
13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016 年 9 月 18
日 15:00 至 2016 年 9 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
(2)召开地点:北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座(天音通信控
股股份有限公司北京总部会议室)
(3)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(4)召集人:公司董事会
(5)主持人:副董事长严四清先生
(6)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规
定,合法有效。
2、会议的出席情况
(1)出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 15 名,代表有表决
权的股份 318,920,551 股,占公司股份总数的 33.2618%。
(2)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人,代表有表决权的股份
283,373,251 股,占公司股份总数的 29.5544%。
(3)网络投票情况
通过网络投票的中小股东 10 人,代表股份 35,547,300 股,占公司股份总数
3.7074%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了
本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意 318,888,951 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9901%;反对 31,600 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0099%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 35,999,700,
占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9123%;反对
31,600 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0877%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会的中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《关于公司向孙公司天音信息服务(北京)有限公司提供担保
的议案》
表决结果:同意 318,881,051 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9876%;反对 31,600 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0099%;
弃权 7,900 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%。
其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 35,991,800
股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8904%;反
对 31,600 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0877%;弃权 7,900 股(其中,因未投票默认弃权 7,900 股),占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0219%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京大成律师事务所;
2、见证律师:陈晖律师、林琳琳律师;
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序,均符合《公司法》、《规则》及其
他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,会议通过的决议合法、
有效。
四、备查文件
1、天音通信控股股份有限公司 2016 年度第五次临时股东大会决议;
2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 19 日