强生控股:第八届董事会第二十三次会议决议公告

来源:上交所 2016-09-20 00:00:00
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证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临 2016-024

上海强生控股股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2016 年 9 月 13 日,公司以信函方式通知召开第八届董事会第二

十三次会议。2016 年 9 月 18 日,会议以通讯表决方式召开,会议应

出席的董事人数为 9 名,实际出席会议的董事人数为 9 名。会议符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:《关于制定<上海强生控股股份有限

公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为,明确公司及相关信息披露

义务人依法合规履行信息披露义务,保护投资者的合法权益,现根据

《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业

务指引》等规定制定《上海强生控股股份有限公司信息披露暂缓与豁

免管理制度》(制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2016 年 9 月 20 日

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