证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2016-025
四川成发航空科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司管理及发展需要，经公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通
过，拟对《公司章程》做如下修改：
序号 章程原文 修改为
第二条 公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公 和其他有关规定成立的股份有限公
司。 司。
公司经国家经贸委以国经贸企 公司经国家经贸委以国经贸企
1 改[1999]1248号文批准发起设立；公 改[1999]1248号文批准发起设立；公
司在成都市工商行政管理局高新分 司在成都市工商行政管理局高新分
局注册登记，取得营业执照,现营业 局注册登记，取得营业执照,现统一
执照号为成工商（高新）字 社会信用代码
510109000069138。 91510100720324302D。
第十一条 本章程所称其他高 第十一条 本章程所称其他高
级管理人员是指公司的副总经理、董 级管理人员是指公司的副总经理、董
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事会秘书、财务负责人。 事会秘书、财务负责人、总设计师、
总工程师。
第一百三十五条 董事会行使 第一百三十五条 董事会行使
下列职权： 下列职权：
…… ……
（十一）聘任或者解聘公司总经 （十一）聘任或者解聘公司总经
理、董事会秘书，并决定其报酬事项 理、董事会秘书，并决定其报酬事项
3 及奖惩事项；根据总经理的提名，聘 及奖惩事项；根据总经理的提名，聘
任或者解聘公司副总经理、财务负责 任或者解聘公司副总经理、财务负责
人等高级管理人员，并决定其基本年 人、总设计师、总工程师等高级管理
薪、年度奖金总额和其他奖惩事项； 人员，并决定其基本年薪、年度奖金
…… 总额和其他奖惩事项；
……
第一百四十一条 董事长行使 第一百四十一条 董事长行使
下列职权： 下列职权：
4
…… ……
（八）批准总经理拟订的副总经 （八）批准总经理拟订的副总经
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序号 章程原文 修改为
理、财务负责人年度奖金分配方案； 理、财务负责人、总设计师、总工程
…… 师年度奖金分配方案；
……
第一百六十一条 公司设总经 第一百六十一条 公司设总经
理1名，由董事会聘任或解聘。 理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名和1名财 公司设副总经理若干名、1名财
务负责人。 务负责人、1名总设计师、1名总工
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公司总经理、副总经理、财务负 程师。
责人、董事会秘书为公司高级管理人 公司总经理、副总经理、财务负
员。 责人、董事会秘书、总设计师、总工
程师为公司高级管理人员。
第一百六十六条 总经理对董 第一百六十六条 总经理对董
事会负责，行使下列职权： 事会负责，行使下列职权：
…… ……
（六）提请董事会聘任或者解 （六）提请董事会聘任或者解
6
聘公司副总经理、财务负责人，拟 聘公司副总经理、财务负责人、总
订其年度奖金分配方案及其他奖惩 设计师、总工程师，拟订其年度奖
方案； 金分配方案及其他奖惩方案；
…… ……
第一百七十三条 公司副总经 第一百七十三条 公司副总经
理、财务负责人由公司总经理提名， 理、财务负责人、总设计师、总工程
董事会聘任或解聘。 师由公司总经理提名，董事会聘任或
公司副总经理、财务负责人协助 解聘。
7
总经理履行职责，对总经理负责，在 公司副总经理、财务负责人、总
总经理确定的分工范围内分管经营 设计师、总工程师协助总经理履行职
管理工作。 责，对总经理负责，在总经理确定的
分工范围内分管经营管理工作。
该议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○一六年九月二十日
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