证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2016-041
茂名石化实华股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司2016年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2016年10月11日（周二）下午2：45时。
（2）网络投票：网络投票时间为2016年10月10日（周一）～
2016年10月11日（周二）。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2016年10月11日上午9：30-11：
30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票开始时间为2016年10
月10日下午15：00至2016年10月11日下午15：00的任意时间。
1
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票
相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票方式
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
6.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日:于股权登记日（因为交易日）
2016 年 9 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司十楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于调整公司 2016 年度日常关联交易额度的议案》。
本议案构成关联交易，股东大会在审议本议案时，关联股东
中国石化集团茂名石油化工公司应回避表决。
本议案内容详见同日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公
司 2016 年度日常关联交易额度调整公告》。
2、《关于聘任广东正中珠江会计师事务所为公司 2016 年年
度审计机构和 2016 年年度内控审计机构及确定其审计费用的议
案》。
2
本议案内容详见同日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公
司第九届董事会第十四次临时会议决议公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法定代表
人证明书、法定代表人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进
行登记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进
行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份
证及委托人帐户有效持股凭证进行登记；
4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
（二）登记时间：2016 年 9 月 29 日上午 9：00—11：00，
下午 14：30—17：00；2016 年 9 月 30 日上午 9：00-11：00，
下午 14：30—17：00。
（三）登记地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司办公大楼
4 楼证券管理室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件
1：《参加网络投票的具体操作流程》。
3
五、其他事项
（一）联系方式：
联系人：梁杰、袁国强
联系电话：0668-2276176，0668-2246332
传真：0668-2899170
电子邮箱：mhsh000637@163.net
联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号
邮政编码：525000
（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、
交通费自理。
六、备查文件
1、茂名石化实华股份有限公司第九届董事会第十四次临
时会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
茂名石化实华股份有限公司董事会
2016 年 9 月 20 日
4
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，投票简称为“实华投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
关于调整公司 2016 年度日常关
议案 1 1.00
联交易额度的议案
关于聘任广东正中珠江会计师
事务所为公司 2016 年年度审计
议案 2 2.00
机构和 2016 年年度内控审计机
构及确定其审计费用的议案
注：股东大会对议案 1、议案 2 设置为“总议案”，对应的议案编码为 100。
（2）填报表决意见或选举票数。
填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投 票 时 间 ： 2016 年 10 月 11 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 10 月 10 日（现场股
东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 10 月 11 日（现场
5
股东大会结束当日）下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）参加茂名石化实华股
份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的
后果均由我公司（个人承担）。
具体表决指示为：
序号 大 会 议 题 同意票 反对票 弃权票 回避票
关于调整公司 2016 年度日常关联
1
交易额度的议案
关于聘任广东正中珠江会计师事务
所为公司 2016 年年度审计机构和
2
2016 年年度内控审计机构及确定
其审计费用的议案
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托权限： 委托日期： 年 月 日
6
首页
微信公众号
证券之星APP
