股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2016－061
四川海特高新技术股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于
2016年9月15日以书面等形式发出，会议于2016年9月19日上午10：00时在成都市高新区
科园南路1号本公司四楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董
事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飚先生召集并主
持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与ISRAEL AEROSPACE
INDUSTRIES,LTD.,签署<开发协议>的议案》；
同意公司与 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES,LTD.,合作开发 B737-NG 飞机客改货 STC
业务，本次项目合作双方首期共同投资 3600 万美元，其中公司首期投资金额为 1,800
万美元，同意签署《开发协议》及本次合作事项相关的其他法律文件。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在2016年9
月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第八次会
议相关事项的独立意见》。
《关于与IAI签署合作协议暨对外投资的公告》（公告编号2016-064）刊登于2016
年9月20日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金部分投资项
目的议案》；
同意公司调整“天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目”建设内容、投资额
度，本项目投资额度由 20,058.00 万元增至 35,712.02 万元，不足资金由公司自筹解决；
建设内容在既有天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设内容的基础上增加飞机改装
业务，并将募集资金的建设内容调整为以 B-737 NG 飞机客改货业务为主。
1
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在2016年9
月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第八次会
议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在2016年9
月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《兴业证券股份有限公司关于公司变更募集
资金用途的核查意见》。
《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号2016-063）刊登于2016年9月20日《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第四次临
时股东大会的议案》；
定于 2016 年 10 月 12 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会。《关于召开 2016
年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-065）详见 2016 年 9 月 20 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新设募集资金专项账户的
议案》。
经 2016 年 3 月 26 日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，“新型航
空动力控制系统的研发与制造项目”实施主体由四川亚美动力技术有限公司变更为四川
海特亚美航空技术有限公司。公司将在中国农业银行成都高新技术产业开发区支行新设
募集资金专项账户，用于“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”的募集资金存储
和使用，并与银行、保荐机构兴业证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2016年9月20日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
