股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2016-062
四川海特高新技术股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第八次会议
通知于 2016 年 9 月 15 日以书面等形式发出，会议于 2016 年 9 月 19 日上午 10：
30 在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席虞刚先生召集
并主持。本次会议应到监事 3 名，虞刚、欧智、马勇等 3 名监事均亲自出席，符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事充分讨论，
会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与 ISRAEL AEROSPACE
INDUSTRIES,LTD.,签署<开发协议>的议案》；
同意公司与 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES,LTD.,合作开发 B737-NG 飞机客
改货 STC 业务，本次项目合作双方首期共同投资 3600 万美元，其中公司首期投
资金额为 1,800 万美元，同意签署《开发协议》及本次合作事项相关的其他法律
文件。
《关于与IAI签署合作协议暨对外投资的公告》（公告编号2016-064）刊登
于2016年9月20日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金部分
投资项目的议案》；
同意公司调整“天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目”建设内容、
投资额度，本项目投资额度由 20,058.00 万元增至 35,712.02 万元，不足资金由
公司自筹解决；建设内容在既有天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设内容的
基础上增加飞机改装业务，并将募集资金的建设内容调整为以 B-737 NG 飞机客
改货业务为主。
监事会认为：本次变更部分募集资金用途，是根据公司业务发展规划和募投
项目的实际情况，对募投项目进行充分分析、论证后作出的审慎决定，符合公司
发展需求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次公司变更募集资金
投资项目用途没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资
金使用的有关规定。本议案已经履行必要的批准手续，董事会审议程序合法、有
效，并经全体独立董事同意。因此，同意本次变更部分募集资金用途事项。
《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号2016-063）刊登于2016年9月
20日《证券时报》、上海证券报》、中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会
2016 年 9 月 20 日
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