海特高新：独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见_股票频道

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独立董事关于公司第六届董事会第八次会议

相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小

企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和

公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为四川海特高新技术股份有限公司

（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董

事会第八次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

一、关于与 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES,LTD.,签署《开发协议》的独立意

见

公司本次投资合作将有利于公司航空产业发展，完善公司航空产业链布局，为

公司创造新的市场发展空间，符合公司整体战略规划。公司董事会审议本次合作事

项的审议程序符合法律、法规及规范性文件、及《公司章程》的有关规定，不存在

损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

因此，同意公司与 IAI 签署执行《开发协议》。

二、关于变更募集资金部分投资项目的独立意见

公司董事会审议本次变更募集资金用途的审议程序符合法律、法规及规范性文

件、及《公司章程》的有关规定。本次变更部分募集资金项目用途，是根据市场环

境变化、行业发展新形势、公司业务发展规划并结合原募投项目的实际情况综合判

断分析做出的审慎决策，对募投项目进行充分分析、论证后作出的，变更后的募投

项目发展方向仍然围绕公司主业开展，符合公司实际发展状况，有利于提高募集资

金使用效率，实现公司资源优化配置，优化公司业务结构，符合公司的发展战略，

不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次变更部门募集资金项目用

途没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关

规定。因此，同意公司本次变更募集资金用途事项，并将本议案提交公司股东大会

审议。

独立董事：王建华王廷富郭全芳刘效文

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2016 年 9 月 20 日