证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2016-060
湖南博云新材料股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要内容提示：
本次会议上无否决或修改提案的情况；
本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开情况：
（一）现场会议召开时间为：2016 年 9 月 19 日 14:00
网络投票时间为：2016 年 9 月 18 日－2016 年 9 月 19 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 9 月 19 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2016 年 9 月 18 日 15:00 至 2016 年 9 月 5 日 15:00 期间的任意时间。
（二）会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有
限公司第四会议室。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：董事长廖寄乔先生。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及授权代表22人，代表股份数202,620,640股，占公
司有表决权总股份的42.9905%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表9名，代表股份数
202,378,364股，占公司有表决权总股份的42.9391%；参加本次股东大会网络投票
的股东代表13名，代表公司有表决权股份242,276股，占公司有表决权总股份的
0.0514％。
公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案。
审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于筹划重大资产重组继续停牌
的议案》，关联股东回避表决，非关联股东表决结果如下：
表决情况：32,459,390 股赞成，占出席会议有表决股份总数的 99.8617%；
33,957 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0.1045%；11,000 股弃权，占出席
会议有表决股份总数的 0.0338%。
其中中小股东的表决情况为：30,827,391 股赞成，占出席会议中小股东所持
股份总数的 99.8544%；33,957 股反对，占出席会议中小股东所持股份总数的
0.1100%：11,000 股弃权，占出席会议中小股东所持股份总数的 0.0356%。
五、律师见证情况
(一)律师事务所名称：湖南启元律师事务所
(二)见证律师：邹华斌、旷阳
(三)结论性意见：
综上所述，本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会
的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
(一)湖南博云新材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。
(二)启元律师事务所关于公司 2016 年第二次临时股东大会的律师见证法律
意见书。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 19 日
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