2016 年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2016-67
江苏澳洋科技股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、 重要提示
本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
二、 会议召开的情况
1、 召开时间：2016 年 9 月 19 日下午 14:30
2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座 1215 室
3、 召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、 召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会
5、 主持人：董事长沈学如先生
6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定。
三、 会议的出席情况
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 委 托 代 理 人 共 18 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
401,144,055 股，占公司总股本的 57.73%。其中，出席本次股东大会现场会议的
股东（委托代理人）共 9 名，代表有表决权的股份 399,118,091 股，占公司总股
本的 57.44%；参加本次股东大会网络投票的股东（委托代理人）共 9 名，代表
有表决权的股份 2,025,964 股，占公司总股本的 0.29%
本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、 提案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名
投票表决，通过了如下议案：
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2016 年第三次临时股东大会决议公告
1、审议通过了《关于<江苏澳洋科技股份有限公司关于房地产开发业务的
专项自查报告>的议案》
根据中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反
馈意见通知书》（161903 号）的要求，及《国务院办公厅关于继续做好房地产市
场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号）等相关法律法规的规定，公司及下属
公司对报告期内（即 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）从事房地产开发业
务是否存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了专项自
查，并出具了自查报告。
赞成：400,654,355 股，占出席会议有表决权股份总额 99.88%；反对：488,500
股；弃权：1,200 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,825,264 股，占出席会议中小投资者
所持表决权的 78.85%；反对 488,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权的
21.10%；弃权 1,200 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.05%。
2、审议通过了《关于<公司控股股东、实际控制人及其一致行动人关于对
江苏澳洋科技股份有限公司房地产开发业务相关事宜的承诺>的议案》
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人就公司房地产开发业务专项自查
承诺如下：
自查报告已如实披露了澳洋科技在报告期内（即 2013 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日）房地产开发项目的自查情况，澳洋科技及其下属公司未开展房地产
开发业务，如澳洋科技因存在自查范围内未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、
哄抬房价的违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，承诺人将承担相应
的赔偿责任。
关联股东澳洋集团有限公司、沈学如、朱宝元、迟健、沈卿在本议案表决时
回避表决。
赞成：2,845,264 股，占出席会议有表决权股份总额 99.88%；反对：488,500
股；弃权：1,200 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,825,264 股，占出席会议中小投资者
所持表决权的 78.85%；反对 488,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权的
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2016 年第三次临时股东大会决议公告
21.10%；弃权 1,200 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.05%。
3、审议通过了《关于<公司董事、监事、高级管理人员关于对江苏澳洋科
技股份有限公司房地产开发业务相关事宜的承诺>的议案》
公司董事、监事、高级管理人员就公司房地产开发业务专项自查承诺如下：
自查报告已如实披露了澳洋科技在报告期内（即 2013 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日）房地产开发项目的自查情况，澳洋科技及其下属公司未开展房地产
开发业务，如澳洋科技因存在自查范围内未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、
哄抬房价的违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，承诺人将承担相应
的赔偿责任。
关联股东澳洋集团有限公司、沈学如、朱宝元、迟健、沈卿、宋满元、叶荣
明、马科文、吴玉芳在本议案表决时回避表决。
赞成：1,536,264 股，占出席会议有表决权股份总额 75.83%；反对：488,500
股；弃权：1,200 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,536,264 股，占出席会议中小投资者
所持表决权的 75.83%；反对 488,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权的
24.11%；弃权 1,200 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.06%。
上述议案的详细内容，请见 2016 年 9 月 20 日《证券时报》或公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、法定代表人：王凡
3、律师姓名：潘岩平、张玉恒
4、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和
《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的
决议合法、有效。”
六、 备查文件
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2016 年第三次临时股东大会决议公告
1、江苏澳洋科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会通知、决议。
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋科技股份有限公司 2016 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
江苏澳洋科技股份有限公司
二〇一六年九月二十日
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