证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2016-058
新疆天山毛纺织股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长武宪章先生
4、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为 2016 年 9 月 19 日下午 14：30 分
网络投票时间为 2016 年 9 月 18 日-2016 年 9 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年
9 月 19 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2016 年 9 月 18 日 15:00 至 2016 年 9 月 19 日 15:00
期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议地点：新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 35 人，代表股份 313,426,753 股，占上市公司总
股份的 67.0438％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 311,153,472 股，占上市公司总
股份的 66.5576％。
通过网络投票的股东 31 人，代表股份 2,273,281 股，占上市公司总股份的
0.4862％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 3,032,929 股，占上市公司总股
份的 0.6488％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 759,648 股，占上市公司总股份
的 0.1625％。
通过网络投票的股东 31 人，代表股份 2,273,281 股，占上市公司总股份的
0.4862％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，议案第 2 项为特
别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上审议通过了如下议案：
议案 1、关于变更公司名称的议案
总表决情况：
同意 313,424,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,030,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9341％；反对 2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0659％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2、关于修改公司章程的议案
总表决情况：
同意 313,409,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 15,000 股（其中，因未投
票默认弃权 15,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％。
中小股东总表决情况：
同意 3,015,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4395％；反对 2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0659％；弃权 15,000 股（其中，因未投
票默认弃权 15,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4946％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
2、律师姓名：李大明 常娜娜
3、结论性意见：
本所律师认为，公司二○一六年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席
本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
六、备查文件
1、新疆天山毛纺织股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 19 日
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