证券代码：600555/900955 证券简称：海航创新/海创 B 股 公告编号：2016-117
海航创新（海南）股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 9 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角镇复兴路 333 号上海机场虹
珠苑宾馆 3 号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
其中：A 股股东人数 63
境内上市外资股股东人数（B 股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 397,472,528
其中：A 股股东持有股份总数 303,887,653
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 93,584,875
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.4927
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 23.3132
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.1795
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭亚军先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事李铁先生、董事刘丹先生、董事李强先
生、独立董事傅劲德先生、独立董事沈银珍女士、独立董事秦波先生因公务
未能出席本次会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事权栋先生、监事史禹铭先生、监事苏钰
婷女士因公务未能出席本次会议。
3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管等相关人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于出售公司持有的世纪大道 1500 号 401 室与 402 室办公用房
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 303,855,353 99.9894 32,300 0.0106 0 0.0000
B股 93,584,875 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 397,440,228 99.9919 32,300 0.0081 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：李琦女士、张燕楠女士
1、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》
的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海航创新（海南）股份有限公司
2016 年 9 月 20 日
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