证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2016-095
鸿利智汇集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第八次会议于
2016年9月19日上午10:00以现场会议的方式召开，会议通知已于2016年9月12日
以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应到董事8名，现场出席
会议董事4名，分别为董事长李国平；董事杨永发、孙昌远、王宇宏；通讯方式
参会董事4名，分别为副董事长董金陵；独立董事全健、王建民、万晶，会议有
效票数为8票。会议由公司董事长李国平先生主持，会议的召集和召开符合《公
司法》和公司章程的规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《重大资
产重组停牌进展暨延期复牌的公告》。
2、审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《募集资
金管理制度》。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
2016年9月19日
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