证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-070
上海飞凯光电材料股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于 2016 年 9
月 19 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2016 年 9 月 14 日以
电话、传真方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由董事
长 JINSHAN ZHANG 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决，通过了以下决议：
1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于筹划重大资产重组事项
申请继续停牌的议案》
因筹划重大资产重组事项，公司股票于 2016 年 7 月 25 日开市起停牌至今。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案尚
需进一步协商和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后两个月内披露重组预
案。为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重
大资产重组工作的顺利进行，维护投资者利益，公司董事会同意向深圳证券交易
所申请公司股票延期复牌，即申请公司股票自 2016 年 9 月 24 日起继续停牌不超
过 1 个月。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯
光电材料股份有限公司关于重大重组进展暨延期复牌的公告》。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
2016 年 9 月 19 日
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