电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-064
电光防爆科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第三次会议
通知已于 2016 年 9 月 14 日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2016
年 9 月 19 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议
表决的董事为 9 人，实际表决董事人数为 9 人。会议符合《公司法》和《公司章
程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由石碎标先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《电光防爆科技股份有限公司、乐清丰裕稳健教育产业股权投
资基金合伙企业（有限合伙）与胡燕炯、张颖、曹一茜股权收购协议议案》公司
拟购买胡燕炯、张颖、曹一茜控制的上海佳芃文化传播有限公司（以下简称“佳
芃文化”51%股权，对应作价 4,505 万元，乐清丰裕稳健教育产业股权投资基金
合伙企业（有限合伙）拟购买胡燕炯、张颖、曹一茜控制的上海佳芃文化传播有
限公司 15%股权。对应作价 1,325 万元。佳芃文化承诺，2017 年、2018 年和 2019
年目标资产合并报表口径下扣除非经常性损益后归属母公司所有的净利润将不
低于 900 万元、1000 万元及 1,100 万元。
具体协议内容请查看公司于 2016 年 9 月 20 日在指定信息披露媒体巨潮资讯
网披露的《电光防爆科技股份有限公司关于签署股权收购协议公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述交易事项，公司经董事会审议通过无需提交股东大会审议。
电光防爆科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月 19 日
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