证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2016-060
债券代码：122083 债券简称：11 天威债
保定天威保变电气股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”
或“保变电气”) 于 2016 年 9 月 13 日以邮件或送达方式发出了关于
召开公司第六届董事会第二十三次会议的通知，于 2016 年 9 月 19 日
以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十三次会议。公司 9 名董事
全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，审议通过了以下议案：
（一）《关于修改<公司章程>的议案》（该议案同意票9票，反对
票0票，弃权票0票）
本议案将提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气
股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。
（二）《关于公司“十三五”发展规划（纲要）的议案》（该议案
1
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案将提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的
《保定天威保变电气股份有限公司“十三五”发展规划（纲要）》。
（三）《关于公司 2016 年度日常关联交易预测的议案》（该项议
案涉及关联交易，关联董事吕来升、厉大成回避表决后，该议案同意
票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案将提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气
股份有限公司关于公司 2016 年度日常关联交易预测的公告》。
（四）关于公司 2016 年在关联公司存贷款的议案（该项议案涉
及关联交易，关联董事吕来升、厉大成回避表决后，该议案同意票 7
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案将提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电
气股份有限公司关于 2016 年在关联公司存贷款的关联交易公告》。
（五）《关于以银行承兑汇票质押方式开立银行承兑汇票业务的
议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
根据公司生产经营的需要，公司决定在中国工商银行、中国农业
银行、兴业银行、渤海银行等金融机构办理银行承兑汇票拆票业务，
额度不超过5亿元。按照拆票业务的性质，该业务需提供与拆票面额
2
等值的票据作为质押。具体内容以公司与金融机构签订的合同为准。
本议案将提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
（六）《关于向部分子公司调整派出董事会、监事会成员的议案》
（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
因工作需要，公司决定调整向部分子公司派出的董事会、监事会
成员，具体情况如下:
1、向保定天威电气设备结构有限公司调整派出董事会、监事会
成员
因工作需要，公司向保定天威电气设备结构有限公司（简称“结构
公司”）调整派出董事会、监事会成员：
孟庆彪担任结构公司董事会董事。汤小青担任结构公司监事会监
事，王铮不再担任结构公司监事会监事。
2、向保定天威线材制造有限公司调整派出董事会、监事会成员
因工作需要，公司向保定天威线材制造有限公司（简称“线材制
造”）调整派出董事会、监事会成员：
杨洪凯担任线材制造董事会董事。谢隆担任线材制造监事会监
事，王铮不再担任线材制造监事会监事。
3、向天威保变（合肥）变压器有限公司调整派出监事会成员
根据工作需要，公司向天威保变（合肥）变压器有限公司（简称
“合变公司”）调整派出监事会成员：
史振忠担任合变公司监事会监事，胡锋不再担任合变公司监事会
监事。
4、向保变股份—阿特兰塔印度有限公司调整派出监事会成员
根据工作需要，公司向保变股份—阿特兰塔印度有限公司（简称
“印度公司”）调整派出监事会成员：
谢隆担任印度公司监事会监事，刘海明不再担任印度公司监事会
3
监事。
5、向保定天威变压工程技术咨询维修有限公司调整派出监事会
成员
根据工作需要，公司向保定天威变压工程技术咨询维修有限公司
（简称“维修公司”）调整派出监事会成员：
谢隆担任维修公司监事会监事，王铮不再担任维修公司监事会监
事。
6、向保定惠斯普高压电气有限公司调整派出监事会成员
根据工作需要，公司向保定惠斯普高压电气有限公司（简称“惠
斯普"）调整派出监事会成员：
胡锋不再担任惠斯普监事会监事。
7、向保定天威今三橡胶工业有限公司调整派出监事会成员
根据工作需要，公司向保定天威今三橡胶工业有限公司（简称“今
三公司"）调整派出监事会成员：
汤小青不再担任今三公司监事会监事。
8、向北京天威瑞恒电气有限责任公司调整派出董事会成员
根据工作需要，公司向北京天威瑞恒电气有限责任公司（简称“瑞
恒公司”）调整派出董事会成员：
肖春华担任瑞恒公司董事会董事，武兵不再担任瑞恒公司董事会
董事。
（七）《关于召开公司二〇一六年第二次临时股东大会的议案》
（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
鉴于本次董事会有关议案需提交股东大会审议，公司决定召开二
〇一六年第二次临时股东大会。
关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网
4
站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时
报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2016 年第二次
临时股东大会的通知》。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2016 年 9 月 19 日
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