证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2016-65
湖南黄金股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于
2016 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2016 年 9 月 14 日
通过电子邮件方式送达给所有董事、监事、高管。会议应到董事 7 人，实到董事
7 人。本次会议由董事长黄启富先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方
式通过了以下议案：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开设募集资金专项
账户的议案》。
为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和使用，根据中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资
金专项存储与使用管理制度》的相关规定，同意公司及全资子公司湖南辰州矿业
有限责任公司、湖南黄金洞矿业有限责任公司、黄金洞矿业全资子公司湖南黄金
洞大万矿业有限责任公司、湖南新龙矿业有限责任公司全资子公司新邵辰州锑业
有限责任公司在银行开设本次非公开发行股票的募集资金专项账户，用于存放非
公开发行股票募集的资金。
具体内容详见 2016 年 9 月 20 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于开设募集
资金专项账户的公告》（公告编号：临 2016-66）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 19 日
首页
微信公众号
证券之星APP
