证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号:2016-035
苏州固锝电子股份有限公司
第五届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次临时会议于2016
年9月14日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知,并于2016年9月19日上午传真表
决方式召开,本次会议应到董事7人,实到7人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由董事长吴念博先生主持,经与会董事审议并以投票表决的方式,通过了如
下议案:
会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于与马来西亚公司签署
投资条款备忘的议案》。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二○一六年九月二十日
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