证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-090
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
临时会议，于2016年9月14日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会
议议案，并于2016年9月19日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为
黄宁、欧阳建国、曾江虹、刘女浈、陈思平、虞熙春）的方式召开,本次会议应
参加表决董事9名，实际参加表决董事9名,公司监事均列席了会议。会议由董事
长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司向平安银行申请综合授信额度的议案》
因业务需求，公司向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）
申请综合授信额度人民币30000万元（敞口不超过20000万元），本次申请的综合
授信额度为承接原授信额度；本次申请的额度用途为对外融资性保函、信用证、
银行承兑汇票、国内非融资性保函、流动资金贷款等业务；额度有效期12个月；
具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准；该授信额度由公司大股东梁桂秋先
生承担个人连带责任保证。
公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发
生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理
相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向
银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会
审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2016年9月20日
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