股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2016—047
会稽山绍兴酒股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议于 2016 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 9 月 14 日以
电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 9 名，实
际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]865 号）核准，向精功集团有限公司、会
稽山绍兴酒股份有限公司第一期员工持股计划、上海大丰资产管理有限公司、宁
波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）、北京合聚天建投资中心（有限合伙）、中
汇同创（北京）投资有限公司共计六名对象非公开发行股票 9,736 万股，每股发
行 价 格 为 人 民 币 13.64 元 。 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额 为
1,300,690,400.00 元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具天健验[2016]182 号《验资报告》审验确认。
为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之
前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在
募集资金到位之后予以置换。截至 2016 年 9 月 9 日，公司已使用自筹资金预先
投入项目 26,447.66 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资
金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审[2016]
7425 号《关于会稽山绍兴酒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的鉴证报告》。公司决定使用募集资金 26,447.66 万元置换已预先投入的自筹
资金。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会稽山关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，（公告编号：临
2016-049)。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2、审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]865 号）核准，向精功集团有限公司、会
稽山绍兴酒股份有限公司第一期员工持股计划、上海大丰资产管理有限公司、宁
波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）、北京合聚天建投资中心（有限合伙）、中
汇同创（北京）投资有限公司共计六名对象非公开发行股票 9,736 万股，每股发
行价格为人民币 13.64 元。公司本次本次非公开发行股票募集资金净额为
1,300,690,400.00 元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具天健验[2016]182 号《验资报告》审验确认。
根据本次四个募集资金投资项目实际使用情况，将有部分募集资金在一定时
间内处于闲置状态。为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，公司将在不
影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在不超过 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的
额度内（在上述额度内可滚动使用），对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资
安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会稽山关
于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》，（公告编号：临 2016-050)。
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二○一六年九月二十日
首页
微信公众号
证券之星APP
