证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2016-061
湖北凯乐科技股份有限公司
关于公司 2016 年非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016 年 4 月 29 日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《公
司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议
案，并于 2016 年 5 月 24 日召开 2015 年年度股东大会审议通过了前述相关议案。
2016 年 9 月 18 日，公司召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《公
司非公开发行 A 股股票预案（修订稿一）》，由于公司对本次非公开发行补充流动
资金、项目募集资金、发行股份规模进行了调减，公司董事会同意公司据此对本
次非公开发行股票预案进行修订。现将本次非公开发行股票预案主要修订情况说
明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新本次非公开发行的审
批程序。
特别提示 特别提示
2、修订本次非公开发行的募
集资金总额。
二、本次非公开发行的背景和 相关财务数据更新至 2016 年
目的 6 月 30 日。
1、结合市场环境及公司实际
情况，公司对本次非公开发行
募集资金总额进行了调整，调
整后的各募投项目拟投入金
额发生了变化，故相应对预案
第一章 本次非公开发行股 四、本次非公开发行股票方案
中涉及募集资金总额和募投
票方案概要 概要
项目拟投入金额的部分进行
了修订。
2、修订了本次发行后，对公
司财务指标的影响。
3、募投项目审批情况更新。
七、本次非公开发行的审批程 更新本次非公开发行的审批
序 程序。
第三章 附条件生效的股份 一、附条件生效股份认购合同 因募集资金总额进行了调整，
认购协议的内容摘要 的内容摘要 对涉及到大股东科达商贸认
二、附条件生效股份认购补充 购基数进行了修订。
合同的内容摘要
一、本次非公开发行募集资金
修订本次非公开发行的募集
第四章 董事会关于本次募 使用计划
项目投资概算及补充流动资
集资金使用的可行性分析 二、本次募集资金投资项目基
金计划。
本情况
《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》根据修改后的
《非公开发行 A 股股票预案》作相应修改。
修改后的《非公开发行 A 股股票预案》和《公司非公开发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告》具体内容，详见刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《湖北凯乐科技股份有限公司 2016 年非公开发行
A 股股票预案（修订稿一）》和《湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行 A 股股
票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿一）》。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一六年九月二十日
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