证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016—059
北京浩丰创源科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年9月
12日以邮件、电话方式向全体董事发出第三届董事会第七次会议通知，会议于
2016年9月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7
人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召
开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
张明哲先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理和董事会审计委员会
等相关职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司 2016 年第一次
临时股东大会审议通过，同意选举李继宏先生为公司第三届董事会非独立董事，
任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。现董事会同意聘任李
继宏先生为公司副总经理。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意选举李继宏先生担任公司第
三届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第七次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月 19 日
附件：
第三届董事会非独立董事候选人简历
李继宏，男，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
科院沈阳计算所系统软件专业，硕士学历。曾任职于上海麦拓信息科技有限公司、
上海和光达文科技有限公司，2009 年 5 月至今历任北京浩丰创源科技股份有限
公司项目实施管理部经理、监事、监事会主席等职务。
截至公告日，李继宏先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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